Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Нижегородское швейное акционерное общество «Восход»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603001 г. Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб.,19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203028400
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5253001011
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15842-P
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5253001011
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Годовое (по итогам 2022 года) Общее собрание акционеров проведено в форме заочного голосования 30 июня 2023 года.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
По вопросу повестки дня № 1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 171 747.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 171 747.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 167 363 (97,4474 %). Кворум имеется.
По вопросу повестки дня № 2.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 171 747.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 171 747.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 167 363 (97,4474 %). Кворум имеется.
По вопросу повестки дня № 3.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 171 747.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 171 747.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 167 363 (97,4474 %). Кворум имеется.
По вопросу повестки дня № 4.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 171 747.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 171 747.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 167 363 (97,4474 %). Кворум имеется.
По вопросу повестки дня № 5.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 171 747 х 5 = 858 735.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 171 747 х 5 = 858 735.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 167 363 х 5 = 836 815 (97,4474 %). Кворум имеется.
По вопросу повестки дня № 6.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 171 747.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 171 746.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 167 362 (97,4474%). Кворум имеется.
(исключен 1 голос, принадлежащий лицам, занимающим должность в органах управления обществом (статья 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
По вопросу повестки дня № 7.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 171 747.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 171 747.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 167 363 (97,4474 %).Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1). Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2). Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
3). Распределение прибыли Общества за 2022 год.
4). О выплате (объявлении) дивидендов.
5). Избрание членов Совета директоров Общества.
6). Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7). Внесение изменений в Устав Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
Кворум по данному вопросу повестки: 97,4474 %. Кворум имеется.
Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:
«ЗА» – 167 363 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 0 голосов
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
2. Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
Кворум по данному вопросу повестки: 97,4474 %. Кворум имеется.
Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:
«ЗА» – 167 363 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 0 голосов
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
3. Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли Общества за 2022 год.
Кворум по данному вопросу повестки: 97,4474 %. Кворум имеется.
Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:
«ЗА» – 167 363 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 0 голосов
Формулировка принятого решения: Прибыль Общества по итогам 2022 года не распределять.
4. Четвертый вопрос повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов.
Кворум по данному вопросу повестки: 97,4474 %. Кворум имеется.
Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:
«ЗА» – 167 363 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 0 голосов
Формулировка принятого решения: Не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2022 года.
5. Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
Кворум по данному вопросу повестки: 97,4474 %. Кворум имеется.
Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:
Кандидат в Совет директоров Общества Чуринова Ирина Владимировна: «ЗА» – 167 683 голосов
Кандидат в Совет директоров Общества Крылов Алексей Владимирович: «ЗА» – 167 283 голосов
Кандидат в Совет директоров Общества Матвеев Василий Александрович: «ЗА» – 167 283 голосов
Кандидат в Совет директоров Общества Каламагин Алексей Анатольевич: «ЗА» – 167 283 голосов
Кандидат в Совет директоров Общества Занозин Сергей Валерьевич: «ЗА» – 167 283 голосов
ИТОГО голосов, отданных «ЗА» - 836 815 голосов
«ПРОТИВ» всех кандидатов – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Формулировка принятого решения: Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
1. Крылов Алексей Владимирович
2. Чуринова Ирина Владимировна
3. Каламагин Алексей Анатольевич
4. Матвеев Василий Александрович
5. Занозин Сергей Валерьевич
6. Шестой вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Кворум по данному вопросу повестки: 97,4474 %. Кворум имеется.
Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:
Кандидат: Хасанов Хайдяр Садекович
«ЗА» – 167 362 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 0 голосов.
Кандидат: Литвинова Светлана Владимировна
«ЗА» – 167 362 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 0 голосов
Кандидат: Марусина Татьяна Николаевна
«ЗА» – 167 362голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 0 голосов
Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Хасанов Хайдяр Садекович
2. Литвинова Светлана Владимировна
3. Марусина Татьяна Николаевна
7. Седьмой вопрос повестки дня: Внесение изменений в устав Общества.
Кворум по данному вопросу повестки: 97,4474 %. Кворум имеется.
Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:
«ЗА» – 167 363 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 0 голосов
Формулировка принятого решения: Внести следующие изменения в Устав НШ АО «Восход»:
1. Пункт 12.1.2 устава изложить в следующей редакции:
«12.1.2. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и о назначении аудиторской организации Общества в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества в случае отсутствия такой обязанности и принятия Обществом решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2. Пункт 12.1.9 устава изложить в следующей редакции:
«12.1.9. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или в случае принятия Обществом решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 ФЗ «Об акционерных обществах» инф
ормация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества».
3. Пункт 12.2.1. устава изложить в следующей редакции:
«12.2.1. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.
На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации Общества в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества в случае отсутствия такой обязанности и принятия Обществом решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.
В случае отсутствия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, лицо или орган, определенные настоящим Уставом, к компетенции которых относится принятие решения о проведении Собрания, вправе принять решение о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и, если принято такое решение, обязаны включить в повестку дня годового Собрания вопрос о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества».
4. Пункт 12.3.1. устава изложить в следующей редакции:
«12.3.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества».
5. Пункт 12.3.2. устава изложить в следующей редакции:
«12.3.2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
6. Подпункт 10 пункта 13.1. устава изложить в следующей редакции:
«10) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;»
7. Подпункт 7 пункта 14.1.2. устава изложить в следующей редакции:
«7) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Обществ;»
8. Подпункт 14.4.1. пункта 14.4. устава изложить в следующей редакции:
14.4.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, Генерального директора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Уставом Общества.
9. Подпункт 14.4.2. пункта 14.4. устава изложить в следующей редакции:
«14.4.2. В повестку дня заседания Совета директоров включаются вопросы по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также Генерального директора Общества».
10. Пункт 16.6. устава изложить в следующей редакции:
«16.6. В случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, в случае отсутствия такой обязанности и принятия Обществом решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней (ним) договора.
Собрание, в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, назначает аудиторскую организацию Общества, а в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 54 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», назначает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества, которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества осуществляется Собранием, а размер оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества определяется Советом директоров Общества».
11. Абзац 15 пункта 18.1. устава изложить в следующей редакции:
« - заключения Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора), государственных и муниципальных органов финансового контроля;»
12. Пункт 18.4. устава изложить в следующей редакции:
«18.4. В случае проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности
Общество обязано обеспечить аудиторской организации (индивидуального аудитора) доступ к документации Общества, в объеме и порядке, установленными правовыми актами Российской Федерации».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 03 июля 2023 года, Протокол № б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-15842-Р
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 09.12.1999 г., при этом 17.08.2009 г. РО ФСФР России в ПриФО осуществлено объединение дополнительных выпусков обыкновенных бездокументарных акций Эмитента, которым присвоен государственный регистрационный номер 1-03-15842-P от 17.08.2009 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Матвеев Василий Александрович
3.2. Дата подписи: 04.07.2023 г. М.П.