Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Нижегородское швейное акционерное общество "Восход"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603001, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, наб. Нижне-Волжская, д.19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203028400
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5253001011
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15842-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5253001011
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: «14» мая 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «17» мая 2024 года в 11 часов 00 минут.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
3. О поручении выполнения функций счетной комиссии Регистратору Общества.
4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год и рекомендации годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
5. О рекомендациях по выплате (объявлению) дивидендов.
6. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
7. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.
8. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
9. О проектах решений годового общего собрания акционеров.
10. О Председательствующем на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаре годового общего собрания акционеров.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг по вопросам, связанным с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-15842-Р
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 09.12.1999 года, при этом 17.08.2009 года РО ФСФР России в ПриФО осуществлено объединение дополнительных выпусков обыкновенных бездокументарных акций Эмитента, которым присвоен государственный регистрационный номер 1-03-15842-P от 17.08.2009 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Матвеев Василий Александрович
3.2. Дата подписи: 14.05.2024 г. М.П.