Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Нижегородское швейное публичное акционерное общество "Весна"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603006, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 151 кв. 215
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203030104
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5253000240
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15907-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9666
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.11.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:
внеочередное собрание.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
заочное голосование.
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «08» ноября 2023 г.
Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня – 470 483.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня – 430 562, что составляет – 91,515%.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О получении согласия на совершение крупной сделки: заключить Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению с ПАО «НБД-Банк».
2. О получении согласия на совершение крупной сделки – заключить Договор кредитной линии с ПАО «НБД-Банк».
3. О получении согласия на совершение крупной сделки - заключение Договора залога недвижимого имущества (ипотеки) в обеспечении исполнения обязательств по Договору кредитной линии.
4. О праве подписания договоров.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 380 980 голосов или 88,484% от голосующих акций, принявших участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 49 582 голосов принявших участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – нет голосов принявших участие в собрании.
Принято решение:
Дать согласие на совершение крупной сделки – заключить с ПАО «НБД-Банк» Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению на сумму 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей или эквивалента этой суммы в долларах США, евро по официальному курсу Центрального Банка Российской Федерации на день выдачи кредитных ресурсов сроком до 28 мая 2033 года включительно.
По второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 380 980 голосов или 88,484% от голосующих акций, принявших участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 49 582 голосов принявших участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – нет голосов принявших участие в собрании.
Принято решение:
Дать согласие на совершение крупной сделки - заключить между ПАО «НБД-Банк» и НШ ПАО «Весна» Договор кредитной линии, далее «Кредитный договор», на следующих условиях:
сумма Кредитного договора составляет 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) рублей, Процентная ставка за пользование Кредитом: с даты заключения Кредитного договора по 30 ноября 2023 года сумма фиксированной составляющей, равной 3% (Три процента) годовых, Процентная ставка за пользование Кредитом: с 01 декабря 2023 года сумма фиксированной составляющей равной 4,5% (Четыре целых и пять десятых процентов) годовых и переменной составляющей, величина которой устанавливается равной ключевой ставке, установленной Банком России на 21 ноября 2023 года, при этом значение переменной составляющей не может быть менее 7,25% (семь целых двадцать пятых сотых процента) годовых.
Четыре раза в год: 21 февраля, 21 мая, 21 августа и 21 ноября процентная ставка за пользование Кредитом изменяется и устанавливается равной сумме фиксированной составляющей, указанной в настоящем пункте, и переменной составляющей, величина которой устанавливается равной ключевой ставке, установленной Банком России на соответствующую дату изменения процентной ставки, при этом значение переменной составляющей не может быть менее 7,25% (семь целых двадцать пятых сотых процента) годовых, в случае невыполнения условия, предусмотренного п. 3.3.2 Кредитного договора, процентная ставка за пользование Кредитом увеличивается на 1%.
Кредитным договором предусмотрены следующие неустойки:
неустойка за неисполнение обязательств по погашению Кредита 0,5% от просроченной суммы Кредита за каждый день просрочки;
неустойка за неисполнение, ненадлежащее исполнение иных обязательств по Кредитному договору – 0,5% от суммы невозвращенного Кредита за каждый день неисполнения и / или ненадлежащего исполнения обязательств, за исключением случаев нарушения обязательств, за которые предусмотрены отдельные размеры неустоек;
неустойка за несоблюдение условий о целевом использовании Кредита, предусмотренных Кредитным договором, - 3% (три процента) от суммы Кредита;
неустойка за нарушение сроков погашения Кредита и/или начисленных процентов за пользование Кредитом более чем на 5 календарных дней за период, равный 180 дням, предшествующим последнему рабочему дню каждого месяца – 3% (три процента) годовых от суммы невозвращенного Кредита;
неустойка за неисполнение обязательства по залогу имущества - в размере процентной ставки за пользование Кредитом от суммы невозвращенного Кредита за каждый день неисполнения - со дня, следующего за датой, указанной в п.3.3.1 Кредитного договора, до даты фактического исполнения обязательства (включительно).
По третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 380 980 голосов или 88,484% от голосующих акций, принявших участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 49 582 голосов принявших участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – нет голосов принявших участие в собрании.
Принято решение:
Дать согласие на совершение крупной сделки - предоставление недвижимого имущества в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору, указанному во втором вопросе повестки дня, принадлежащего по праву собственности НШ ПАО «Весна»:
- помещение, назначение: нежилое, площадь: 855,8кв.м., номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место: подвал №1, кадастровый номер: 52:18:0060111:419, находящегося по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д.151, пом.П1 залоговой стоимостью 43 560 000 рублей;
- помещение, назначение: нежилое, площадь: 93,2кв.м., номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место: этаж №1, кадастровый номер: 52:18:0060111:417, находящегося по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д.151, пом.П2, залоговой стоимостью 4 744 000 рублей;
- помещение, назначение: нежилое, площадь: 632,8кв.м., номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место: этаж №1, кадастровый номер: 52:18:0060111:418, находящегося по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д.151, пом.П3, залоговой стоимостью 32 212 000 рублей;
- помещение, назначение: нежилое, площадь: 826,4кв.м., номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место: этаж №2, кадастровый номер: 52:18:0060111:416, находящегося по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д.151, пом.П4, залоговой стоимостью 42 075 000 рублей;
- помещение, назначение: нежилое, площадь: 858,2кв.м., номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место: этаж №3, кадастровый номер: 52:18:0060111:422, находящегося по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д.151, пом.П5, залоговой стоимостью 43 687 000 рублей;
- помещение, назначение: нежилое, площадь: 863,3кв.м., номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место: этаж №4, кадастровый номер: 52:18:0060111:421, находящегося по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д.151, пом.П6, залоговой стоимостью 43 946 000 рублей;
- право аренды земельного участка; категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: под производственный комплекс и общежитие, площадь: 3800кв.м., кадастровый номер: 52:18:0060111:1, на котором расположено вышеуказанное имущество, находящегося по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д.151, залоговой стоимостью 17 026 000 рублей.
По четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 380 980 голосов или 88,484% от голосующих акций, принявших участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 49 582 голосов принявших участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – нет голосов принявших участие в собрании.
Принято решение:
Предоставить право подписания Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению, Кредитного договора, договора залога недвижимого имущества (ипотеки) и других договоров и документов, необходимых для получения кредитных ресурсов, Генеральному директору общества Вилкову Андрею Вячеславовичу.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
"10" ноября 2023 года, протокол № 8.
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-15907-Р, дата государственной регистрации 21.03.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг - отсутствует;
- Акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-15907-Р, дата государственной регистрации 21.03.2002 г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг – отсутствует.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Вилков
3.2. Дата 10.11.2023г.