Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Нижегородское швейное публичное акционерное общество "Весна"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603006, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 151 кв. 215
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203030104
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5253000240
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15907-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9666
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:
годовое собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «18» апреля 2024 г.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня – 470 483.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня – 430 562, что составляет – 91,515%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2024 год.
6. Определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
7. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
«ЗА» - 380 980 голосов или 88,484% от голосующих акций, принявших участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 49 582 голосов принявших участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – нет голосов принявших участие в собрании.
Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 отчетный год.
По второму вопросу повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 отчетного года.
«ЗА» - 380 980 голосов или 88,484% от голосующих акций, принявших участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 49 582 голосов принявших участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – нет голосов принявших участие в собрании.
Принято решение: Прибыль по результатам 2023 отчетного года не распределять, оставить в распоряжении Общества, дивиденды по результатам 2023 отчетного года не объявлять и не выплачивать.
По третьему вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
Голосование кумулятивное. 7 вакансий.
По третьему вопросу повестки дня в собрании приняли участие акционеры и их представители, владеющие 3 013 934 голосующими акциями Общества, имеющими право голоса по данному вопросу, что составляет 91,515% от общего числа голосующих акций, принявших участие в собрании.
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
Ливенцева Анна Владимировна 380 980
Вилков Андрей Вячеславович 380 980
Десятнюк Алексей Степанович 380 980
Терникова Татьяна Викторовна 380 980
Вилков Кирилл Андреевич 380 980
Мочкаев Даниил Павлович 380 980
Ливенцева Елена Владимировна 380 980
«ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» - 347 074 голосов принявших участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» - нет голосов принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – нет голосов принявших участие в собрании.
Принято решение:
Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Ливенцева Анна Владимировна;
2. Вилков Андрей Вячеславович;
3. Десятнюк Алексей Степанович;
4. Терникова Татьяна Викторовна;
5. Вилков Кирилл Андреевич;
6. Мочкаев Даниил Павлович;
7. Ливенцева Елена Владимировна.
По четвертому вопросу повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Количественный состав избираемого органа – 3.
Число акций, которые могут принять участие в голосовании 89 503. В собрании приняли участие акционеры и их представители, владеющие 49 582 голосующими акциями Общества, имеющими право голоса по данному вопросу, что составляет 55,397% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
По кандидатуре Лехких Елена Владимировна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 0 | 0%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 49 582
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
По кандидатуре Леонова Ирина Владимировна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 0 | 0%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 49 582
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
По кандидатуре Степанищев Сергей Николаевич:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 0 | 0%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 49 582
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - нет голосов принявших участие в собрании.
Решение не принято.
По пятому вопросу повестки дня: Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2024 год.
«ЗА» - 430 562 голосов или 100% от голосующих акций, принявших участие в собрании.
«ПРОТИВ» - нет голосов принявших участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – нет голосов принявших участие в собрании.
Принято решение: Назначить аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) Общества на 2024 год - ООО «Независимая Аудиторская Компания-НН» (ОГРН 1195275021380, ИНН 5250071719).
По шестому вопросу повестки дня: Определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
«ЗА» - 380 980 голосов или 88,484% от голосующих акций, принявших участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 49 582 голосов принявших участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – нет голосов принявших участие в собрании.
Принято решение: Определить предельное количество объявленных акций Общества – 10 000 000 (Десять миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 5 (Пять) рублей каждая и 50 000 (Пятьдесят тысяч) привилегированных акций номинальной стоимостью 5 (Пять) рублей каждая, права по которым соответствуют правам по ранее размещенным обыкновенным акциям Общества.
По седьмому вопросу повестки дня: Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
«ЗА» - 380 980 голосов или 88,484% от голосующих акций, принявших участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 49 582 голосов принявших участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – нет голосов принявших участие в собрании.
Принято решение: Утвердить изменения в Устав Нижегородского швейного публичного акционерного общества «Весна» (далее – Общество):
- пункт 11.3. Устава Общества изложить в следующей редакции: «Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить объявленные акции: 10 000 000 (Десять миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 5 (Пять) рублей каждая и 50 000 (Пятьдесят тысяч) привилегированных акций номинальной стоимостью 5 (Пять) рублей каждая. Указанные в данном пункте объявленные акции Общества в случае их размещения предоставляют акционерам тот же объем прав, что и размещенные акции Общества.».
По восьмому вопросу повестки дня: Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций.
«ЗА» - 380 980 голосов или 88,484% от голосующих акций, принявших участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 49 582 голосов принявших участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – нет голосов принявших участие в собрании.
Принято решение: Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке, для чего определить:
1) категория (тип), номинальная стоимость размещаемых дополнительных акций: акции обыкновенные номинальной стоимостью 5 рублей (Пять рублей) каждая;
2) количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций данной категории: 4 626 725 (Четыре миллиона шестьсот двадцать шесть тысяч семьсот двадцать пять) штук;
3) способ размещения дополнительных обыкновенных акций: закрытая подписка;
4) цена размещения дополнительных обыкновенных акций: 5 рублей (Пять рублей) за 1 (Одну) акцию;
цена размещения дополнительных обыкновенных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций, составляет 5 рублей (Пять рублей) за 1 (Одну) акцию.
5) форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных акций: денежными средствами в валюте Российской Федерации (в рублях);
6) круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных обыкновенных акций: Вилков Андрей Вячеславович ИНН 525005429060; Десятнюк Алексей Степанович ИНН 524405275487;
7) иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций, в т.ч. срок размещения, порядок заключения договоров в ходе размещения, будут определены соответствующим документом, содержащим условия размещения ценных бумаг, утверждаемым Советом директоров Общества;
8) по результатам размещения дополнительных обыкновенных акций внести соответствующие изменения в Устав Общества.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
"22" апреля 2024 года, протокол № 9.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-15907-Р, дата государственной регистрации 21.03.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг - отсутствует;
- Акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-15907-Р, дата государственной регистрации 21.03.2002 г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг – отсутствует.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Вилков
3.2. Дата 22.04.2024г.