Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Нижегородское швейное публичное акционерное общество "Весна"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603006, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 151 кв. 215
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203030104
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5253000240
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15907-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9666
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии с п. 32.1 Устава Общества заседание Совета директоров Общества проводилось в форме заочного голосования.
Всего избранных членов Совета директоров НШ ПАО «Весна» - 7 (Семь).
В Общество поступили бюллетени от 7 (Семи) членов, избранных в Совет директоров Общества.
Все бюллетени полученные Обществом в срок, учтены при определении кворума, подсчете голосов.
В соответствии с п. 1, п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 32.6 Устава Общества заседание Совета директоров, проводимое путем заочного голосования, признано правомочным (имеется кворум).
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу №1 повестки дня:
«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов; «НЕ ГОЛОСОВАЛ» - нет голосов. Решение принято единогласно «ЗА» всеми членами Совета директоров, принимавших участие в заседании.
По вопросу №2 повестки дня:
«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов; «НЕ ГОЛОСОВАЛ» - нет голосов. Решение принято единогласно «ЗА» всеми членами Совета директоров, принимавших участие в заседании.
По вопросу №3 повестки дня:
«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов; «НЕ ГОЛОСОВАЛ» - нет голосов. Решение принято единогласно «ЗА» всеми членами Совета директоров, принимавших участие в заседании.
По вопросу №4 повестки дня:
«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов; «НЕ ГОЛОСОВАЛ» - нет голосов. Решение принято единогласно «ЗА» всеми членами Совета директоров, принимавших участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
№1.
Предварительное дать согласие на совершение Обществом крупной сделки (взаимосвязанных сделок), заключение между ПАО «НБД-Банк» и НШ ПАО «Весна»:
Заключение договора кредитной линии в рамках Кредитного соглашения;
Предоставление недвижимого имущества в залог до 28.07.34 г. в обеспечении исполнения обязательств по Договору кредитной линии, указанного выше.
1.1. Заключить между ПАО «НБД-Банк» и НШ ПАО «Весна» Договор кредитной линии, далее «Кредитный договор-1», на следующих условиях:
лимит Кредитного договора-1 составляет 11 300 000 (Одиннадцать миллионов триста тысяч) рублей, Срок Кредита: «28» июля 2031 года (Двадцать восьмого июля две тысячи тридцать первого года) включительно, Процентная ставка за пользование Кредитом: сумма фиксированной составляющей и переменной составляющей.
Размер фиксированной составляющей: 5% (Пять процентов) годовых.
Размер переменной составляющей устанавливается равным ключевой ставке, установленной Банком России, при этом значение переменной составляющей не может быть менее 7,25% (семь целых двадцать пятых сотых процента) годовых.
При заключении Кредитного договора-1 размер переменной составляющей устанавливается равным ключевой ставке, установленной Банком России на дату его заключения, и не может быть менее 7,25% (семь целых двадцать пятых сотых процента) годовых.
Четыре раза в год: 21 февраля, 21 мая, 21 августа и 21 ноября процентная ставка за пользование Кредитом изменяется и устанавливается равной сумме фиксированной составляющей, указанной в Кредитном договоре-1, и переменной составляющей, величина которой устанавливается равной ключевой ставке, установленной Банком России на соответствующую дату изменения процентной ставки, при этом значение переменной составляющей не может быть менее 7,25% (семь целых двадцать пятых сотых процента) годовых.
в случае невыполнения условия, предусмотренного п. 3.3.1 Кредитного договора-1, процентная ставка за пользование Кредитом увеличивается на 1%.
Кредитным договором-1 предусмотрены следующие неустойки:
неустойка за неисполнение обязательств по погашению Кредита 0,5% от просроченной суммы Кредита за каждый день просрочки;
неустойка за неисполнение, ненадлежащее исполнение иных обязательств по Кредитному договору-1 – 0,5% от суммы невозвращенного Кредита за каждый день неисполнения и / или ненадлежащего исполнения обязательств, за исключением случаев нарушения обязательств, за которые предусмотрены отдельные размеры неустоек;
неустойка за несоблюдение условий о целевом использовании Кредита, предусмотренных Кредитным договором-1 - 3% (три процента) от суммы Кредита;
неустойка за нарушение сроков погашения Кредита и/или начисленных процентов за пользование Кредитом более чем на 5 календарных дней за период, равный 180 дням, предшествующим последнему рабочему дню каждого месяца – 3% (три процента) годовых от суммы невозвращенного Кредита.
Кредитный договор-1 заключить в рамках Кредитного соглашения на сумму 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей или эквивалента этой суммы в долларах США, евро по официальному курсу Центрального Банка Российской Федерации на день выдачи кредита, на срок не более чем до «28» мая 2033 года (включительно), заключенного между ПАО «НБД-Банк» и НШ ПАО «Весна» (далее - «Кредитное соглашение»),
1.2. Предоставление недвижимого имущества в залог в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору-1, указанному выше, принадлежащего по праву собственности НШ ПАО «Весна»:
- помещение, назначение: нежилое, площадь: 855,8 кв.м.. номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место: подвал №1, кадастровый номер: 52:18:0060111:419, находящегося по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д.151, пом. П1, залоговой стоимостью 38 850 000 рублей, балансовой стоимостью 17 255 087,60 рублей, срок залога до 28 июля 2034 года.
- помещение, назначение: нежилое, площадь: 632,8 кв.м.. номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место: этаж №1, кадастровый номер: 52:18:0060111:418, находящегося по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д.151, пом. П3, залоговой стоимостью 40 328 000 рублей, балансовой стоимостью 2 375 765,79 рублей, срок залога до 28 июля 2034 года.
- помещение, назначение: нежилое, площадь: 826,4 кв.м.. номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место: этаж №2, кадастровый номер: 52:18:0060111:416, находящегося по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д.151, пом. П4, залоговой стоимостью 51 173 000 рублей, балансовой стоимостью 3 102 611,94 рублей, срок залога до 28 июля 2034 года.
- помещение, назначение: нежилое, площадь: 858,2 кв.м.. номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место: этаж №3, кадастровый номер: 52:18:0060111:422, находящегося по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д.151, пом. П5, залоговой стоимостью 52 950 000 рублей, балансовой стоимостью 3 222 000,88 рублей, срок залога до 28 июля 2034 года.
- помещение, назначение: нежилое, площадь: 863,3 кв.м.. номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место: этаж №4, кадастровый номер: 52:18:0060111:421, находящегося по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д.151, пом. П6, залоговой стоимостью 53 189 000 рублей, балансовой стоимостью 3 241 148,22 рублей, срок залога до 28 июля 2034 года.
- право аренды на земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: под производственный комплекс и общежитие, площадь: 3800 кв.м., кадастровый номер: 52:18:0060111:1, на котором расположено вышеуказанное имущество, находящегося по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д.151, залоговой стоимостью 33 750 000 рублей, срок залога до 28 июля 2034 года.
№2.
Предварительно одобрить совершенную Обществом крупную сделку (взаимосвязанные сделки) - заключение Обществом с Публичным акционерным обществом «НБД-Банк» (ПАО «НБД-Банк»):
Договора о предоставлении независимой (банковской) гарантии и Договора кредитной линии;
Договора залога недвижимого имущества (ипотеки) в обеспечении исполнения обязательств по Договору о предоставлении независимой (банковской) гарантии, по Договору кредитной линии.
2.1. Заключенный между ПАО «НБД-Банк» и НШ ПАО «Весна» Договор о предоставлении независимой (банковской) гарантии № 1168/04.24 от 19.04.2024г., далее «Договор-2», на следующих условиях:
- сумма Гарантии 7 811 803,64 (Семь миллионов восемьсот одиннадцать тысяч восемьсот три) рубля 64 копейки;
- срок действия Гарантии с даты выдачи по «11» июня 2029 года (Одиннадцатое июня две тысячи двадцать девятого года) включительно;
- размер вознаграждения за предоставление Гарантии 803 990 (Восемьсот три тысячи девятьсот девяносто) рублей;
- Период отсрочки для возмещения выплат по Гарантии 20 (двадцать) календарных дней;
- процентная ставка за Период отсрочки 21% (Двадцать один процент) годовых.
Договором о предоставлении независимой (банковской) гарантии предусмотрены следующие неустойки:
- неустойка за неисполнение обязательств по возмещению выплат по Гарантии – 0,5% от просроченной суммы за каждый день просрочки;
- неустойка за неисполнение обязательств по предоставлению Гаранту отчётности, предусмотренной пунктом 4.2.6 Договора о предоставлении независимой (банковской) гарантии, – 0,5% от суммы Гарантии за каждый день неисполнения обязательства;
- неустойка за неисполнение обязательств по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии – 0,5% от просроченной суммы за каждый день просрочки;
- неустойка за неисполнение обязательств по осуществлению залога – процентная ставка, предусмотренная пунктом 2.7 Договора о предоставлении независимой (банковской) гарантии, от суммы Гарантии за каждый день неисполнения обязательства со дня, следующего за датой, указанной в пункте 4.2.9 Договора о предоставлении независимой (банковской) гарантии, до даты фактического исполнения обязательства (включительно);
- неустойка за неисполнение обязательства по обеспечению заключения договора поручительства - процентная ставка, предусмотренная пунктом 2.7 Договора о предоставлении независимой (банковской) гарантии, от суммы Гарантии за каждый день неисполнения обязательства со дня, следующего за датой, указанной в пункте 4.2.10 Договора о предоставлении независимой (банковской) гарантии, до даты фактического исполнения обязательства (включительно);
- неустойка за неисполнение обязательства по обеспечению проведения неснижаемых оборотов по счетам - штраф в размере 7 812 (Семь тысяч восемьсот двенадцать) рублей за каждый месяц, в котором произошло нарушение данного условия, уплачиваемый в срок до 20 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло нарушение данного условия.
2.2. Заключенный между ПАО «НБД-Банк» и НШ ПАО «Весна» Договор кредитной линии № 1158/04.24 от 12.04.2024г., далее «Кредитный договор-3», на следующих условиях:
лимит кредитной линии 5 000 000 (Пять миллионов) рублей;
срок Кредита 28 мая 2027 года (Двадцать восьмого мая две тысячи двадцать седьмого года) включительно;
процентная ставка за пользование Кредитом 19,2% (Девятнадцать целых и два десятых процентов) годовых.
в случае невыполнения Заёмщиком условия, предусмотренного пунктом 3.3.1. Кредитного договора, процентная ставка за пользование Кредитом увеличивается на 1% (Один процент) годовых.
Кредитным договором предусмотрены следующие неустойки:
неустойка за неисполнение обязательств по погашению Кредита 0,5% от просроченной суммы Кредита за каждый день просрочки;
неустойка за неисполнение, ненадлежащее исполнение иных обязательств по Кредитному договору – 0,5% от суммы невозвращенного Кредита за каждый день неисполнения и / или ненадлежащего исполнения обязательств, за исключением случаев нарушения обязательств, за которые предусмотрены отдельные размеры неустоек;
неустойка за несоблюдение условий о целевом использовании Кредита, предусмотренных Кредитным договором - 3% (три процента) от суммы Кредита;
неустойка за нарушение сроков погашения Кредита и/или начисленных процентов за пользование Кредитом более чем на 5 календарных дней за период, равный 180 дням, предшествующим последнему рабочему дню каждого месяца – 3% (три процента) годовых от суммы невозвращенного Кредита.
2.3. предоставление недвижимого имущества в залог в обеспечение исполнения обязательств по Договору-2, Кредитному договору-3 указанным в третьем вопросе повестки дня, принадлежащего по праву собственности НШ ПАО «Весна»:
- помещение, назначение: нежилое, площадь: 855,8 кв.м.. номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место: подвал №1, кадастровый номер: 52:18:0060111:419, находящегося по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д.151, пом. П1, залоговой стоимостью 38 850 000 рублей, балансовой стоимостью 17 255 087,60 рублей, срок залога срок залога до 11 июня 2032 года.
- помещение, назначение: нежилое, площадь: 632,8 кв.м.. номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место: этаж №1, кадастровый номер: 52:18:0060111:418, находящегося по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д.151, пом. П3, залоговой стоимостью 40 328 000 рублей, балансовой стоимостью 2 375 765,79 рублей, срок залога срок залога до 11 июня 2032 года.
- помещение, назначение: нежилое, площадь: 826,4 кв.м.. номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место: этаж №2, кадастровый номер: 52:18:0060111:416, находящегося по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д.151, пом. П4, залоговой стоимостью 51 173 000 рублей, балансовой стоимостью 3 102 611,94 рублей. срок залога до 11 июня 2032 года.
- помещение, назначение: нежилое, площадь: 858,2 кв.м.. номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место: этаж №3, кадастровый номер: 52:18:0060111:422, находящегося по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д.151, пом. П5, залоговой стоимостью 52 950 000 рублей, балансовой стоимостью 3 222 000,88 рублей, срок залога до 11 июня 2032 года.
- помещение, назначение: нежилое, площадь: 863,3 кв.м.. номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место: этаж №4, кадастровый номер: 52:18:0060111:421, находящегося по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д.151, пом. П6, залоговой стоимостью 53 189 000 рублей, балансовой стоимостью 3 241 148,22 рублей. срок залога до 11 июня 2032 года.
- право аренды на земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: под производственный комплекс и общежитие, площадь: 3800 кв.м., кадастровый номер: 52:18:0060111:1, на котором расположено вышеуказанное имущество, находящегося по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д.151, залоговой стоимостью 33 750 000 рублей, срок залога до 11 июня 2032 года.
№3.
Определить цену выкупа обыкновенных акций Общества на основании Отчета об оценки- 272,01 (Двести семьдесят два) рубля 01 копейка за одну акцию.
Определить цену выкупа привилегированных акций Общества на основании Отчета об оценки- 272,01 (Двести семьдесят два) рубля 01 копейка за одну акцию.
В связи с совершенной Обществом крупной сделкой и с возможным совершением крупных сделок, решение об одобрении которых принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона, на основании п. 1 ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» необходимо уведомить акционеров о наличии у акционера права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, если они голосовали против принятия решения об одобрении вышеуказанных сделок, либо не принимали участие в голосовании в порядке, предусмотренном ст. ст. 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Требования о выкупе обществом акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества - Акционерное общество «Реестр» по адресу:
129090, город Москва, Большой Балканский переулок, дом 20
или по адресу Нижегородского филиала 603000, город Нижний Новгород, Театральная площадь, 3, оф. 50.
Идентификационные признаки ценных бумаг, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
- Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-15907-Р, дата государственной регистрации 21.03.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг - отсутствует;
- Акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-15907-Р, дата государственной регистрации 21.03.2002 г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг – отсутствует.
№4.
4.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества, в соответствии с требованиями Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" №208-ФЗ от 26.12.1995 г.
4.2. Провести общее собрание акционеров в форме заочного голосования.
4.3. Определить:
дату проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «18» сентября 2024 года;
почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: по адресу местонахождения Общества
- 603006, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 151, оф. 215 (получатель – НШ ПАО «Весна»)
или по адресу Нижегородского филиала регистратора Общества
- 603000, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пл. Театральная площадь, д. 3, оф. 50 (получатель – Нижегородский филиал АО «Реестр»);
категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: обыкновенные и привилегированные акции.
4.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: «25» августа 2024 года. Поручить Генеральному директору Общества запросить у АО «Реестр» список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по состоянию на «25» августа 2024 года.
4.5. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О получении согласия на совершение крупной сделки – заключить Договор кредитной линии в рамках Кредитного соглашения с ПАО «НБД-Банк».
2. О получении согласия на совершение крупной сделки – предоставление недвижимого имущества в залог до 28.07.34 г. в обеспечении исполнения обязательств по Договору кредитной линии, указанному в 1 вопросе повестки дня (далее – Кредитный договор-1»).
3. О получении согласия на совершение одобрения к ранее заключенным сделкам – заключить Договор о предоставлении независимой (банковской) гарантии № 1168/04.24 от 19.04.2024 г. и Договор кредитной линии № 1158/04.24 от 12.04.2024 г.
4. О получении согласия на совершение одобрения к ранее заключенным сделкам – заключить Договор залога недвижимого имущества (ипотеки) в обеспечении исполнения обязательств по Договору о предоставлении независимой (банковской) гарантии № 1168/04.24 от 19.04.2024 г. (далее – «Договор-2»), по Договору кредитной линии № 1158/04.24 от 12.04.2024 г. (далее – «Кредитный договор-3»).
5. О праве подписания договоров.
4.6. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня Собрания для включения в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании Общества (Приложение № 1 к настоящему Протоколу). Негативных последствий для деятельности общества не предполагается, риски для Общества минимальны.
4.7. Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).
4.8. Утвердить следующий порядок уведомления акционеров Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров:
Сообщение о проведении собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания, а так же на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9666
4.9. Определить дату рассылки сообщения акционерам, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: не позднее «27» августа 2024 года.
4.10. Голосование по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества осуществлять бюллетенями для голосования.
4.11. Утвердить форму и текст Бюллетеня для голосования на собрании по вопросам повестки дня (Приложение № 3 к настоящему Протоколу), бюллетень должен быть направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, заказным письмом или вручен каждому из указанных лиц под роспись не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.
4.12. Определить дату рассылки Бюллетеня для голосования акционерам, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: не позднее «28» августа 2024 года.
4.13. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании при подготовке к его проведению:
- заключение о крупных сделках (взаимосвязанных сделках);
- отчет оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требование о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу, а именно:
– одной обыкновенной акции Общества;
– одной привилегированной акции Общества.
- расчет чистых активов Общества на дату 30.06.2024 года;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- копия настоящего протокола Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, с приложением №1, 2, 3. (Проекты решений по вопросам повестки дня, формы, текста бюллетеня для голосования и сообщения акционерам о проведении).
4.14. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов):
Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и получить копии таких материалов по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 151, оф. 215 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9666
4.15. Поручить регистратору Общества – Нижегородский филиал АО "Реестр" выполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества, в том числе рассылку всем акционерам Общества сообщения о проведении собрания, рассылку именных бюллетеней для голосования, рассылку отчета об итогах голосования и подготовку иных документов к собранию. Поручить Генеральному директору Общества заключить соответствующий договор с Нижегородским филиалом АО «Реестр».
4.16. В целях подписания протокола общего собрания акционеров и отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров определить, что функции председательствующего, согласно п. 28.5 Устава, осуществляет Председатель Совета директоров Общества - Ливенцева Анна Владимировна. Секретарем общего собрания акционеров назначить - Терникову Татьяну Викторовну.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования:
«14» августа 2024 года, «13» часов «00» минут.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
Протокол заседания Совета директоров № 9 от «16» августа 2024 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-15907-Р, дата государственной регистрации 21.03.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг - отсутствует;
- Акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-15907-Р, дата государственной регистрации 21.03.2002 г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг – отсутствует.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Вилков
3.2. Дата 16.08.2024г.