Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Нижегородское швейное публичное акционерное общество "Весна"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603006, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 151 кв. 215
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203030104
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5253000240
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15907-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9666
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.03.2024
2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета директоров общества решения о проведении заседания Совета директоров общества: "07" марта 2024 года.
Форма проведения заседания Совета директоров: заочная.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для заочного голосования: 603006, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, д. 151, оф. 215.
Место подведения итогов заочного голосования: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, д. 151, оф. 215.
Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования: «14» марта 2024 года, «11» часов «00» минут.
Повестка заседания:
1. Определение цены размещения дополнительных обыкновенных акций Нижегородского швейного публичного акционерного общества «Весна».
2. Об увеличении уставного капитала Нижегородского швейного публичного акционерного общества «Весна» путем размещения дополнительных обыкновенных акций.
3. О созыве общего собрания акционеров Общества (далее по тексту также - «Собрание»), утверждение повестки дня Собрания, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании и другие вопросы в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» связанные с подготовкой и проведением Собрания.
4. О предварительном утверждении годового отчета по итогам работы за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год.
5. О рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (в том числе, выплаты (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
6. Выдвижение кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
7. Предварительное утверждение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2024 год.
Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, вопросы осуществления прав по которым будут рассмотрены на заседании Совета директоров эмитента:
- Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-15907-Р, дата государственной регистрации 21.03.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг - отсутствует;
- Акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-15907-Р, дата государственной регистрации 21.03.2002 г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг – отсутствует.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Вилков
3.2. Дата 07.03.2024г.