Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Нижегородское швейное публичное акционерное общество "Весна"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603006, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 151 кв. 215
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203030104
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5253000240
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15907-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9666
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.07.2023
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения общих собраний участников (акционеров)" (опубликовано 28.04.2023 11:23:49) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=RqaH1EaUsEW1-AQSxcas4pA-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: указание даты регистрации выпусков, в идентификационных признаках ценных бумаг эмитента (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента).
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Нижегородское швейное публичное акционерное общество "Весна"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603006, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 151 кв. 215
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203030104
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5253000240
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15907-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9666
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:
годовое собрание.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
заочное голосование.
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «27» апреля 2023 года
Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня – 470 483.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня – 430 562, что составляет – 91,51%.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2023 год.
6. О получении согласия на совершение крупной сделки: заключение Кредитного соглашения с ПАО «НБД-Банк».
7. О получении согласия на совершение крупной сделки – заключение Договора кредитной линии с ПАО «НБД-Банк».
8. О получении согласия на совершение крупной сделки - заключение Договора залога недвижимого имущества (ипотеки) в обеспечении исполнения обязательств по Договору кредитной линии.
9. Об одобрении ранее совершенной крупной сделки – одобрение Договора поручительства №0246/02.20-4 от 30.09.2022, заключенного в обеспечение Договора возобновляемого краткосрочного кредита №0246/02.20 от 04.02.2020.
10. Об одобрении ранее совершенной сделки с заинтересованностью – одобрение Договора поручительства №0246/02.20-4 от 30.09.2022, заключенного в обеспечение Договора возобновляемого краткосрочного кредита №0246/02.20 от 04.02.2020.
11. О праве подписания договоров.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 430 562 голосов или 100% от голосующих акций, принявших участие в собрании.
«ПРОТИВ» - нет голосов принявших участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – нет голосов принявших участие в собрании.
Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 отчетный год.
По второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 430 562 голосов или 100% от голосующих акций, принявших участие в собрании.
«ПРОТИВ» - нет голосов принявших участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – нет голосов принявших участие в собрании.
Принято решение: Прибыль по результатам 2022 отчетного года не распределять, оставить в распоряжении Общества, дивиденды по результатам 2022 отчетного года не объявлять и не выплачивать.
По третьему вопросу повестки дня:
Голосование кумулятивное. 7 вакансий.
По третьему вопросу повестки дня в собрании приняли участие акционеры и их представители, владеющие 3 013 934 голосующими акциями Общества, имеющими право голоса по данному вопросу, что составляет 91,51% от общего числа голосующих акций, принявших участие в собрании.
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
Ливенцева Анна Владимировна 380 980
Вилков Андрей Вячеславович 380 980
Гатинская Марина Юрьевна 641 579
Десятнюк Алексей Степанович 380 980
Егорычева Татьяна Владимировна 467 455
Терникова Татьяна Викторовна 380 980
Вилков Кирилл Андреевич 380 980
«ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» - нет голосов принявших участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» - нет голосов принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – нет голосов принявших участие в собрании.
Принято решение:
Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Ливенцева Анна Владимировна;
2. Вилков Андрей Вячеславович;
3. Гатинская Марина Юрьевна;
4. Десятнюк Алексей Степанович;
5. Егорычева Татьяна Владимировна;
6. Терникова Татьяна Викторовна;
7. Вилков Кирилл Андреевич.
По четвертому вопросу повестки дня:
Число акций, которые могут принять участие в голосовании 39 921. В собрании приняли участие акционеры и их представители, владеющие 0 голосующими акциями Общества, имеющими право голоса по данному вопросу, что составляет 0% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.
Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.
По пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 430 562 голосов или 100% от голосующих акций, принявших участие в собрании.
«ПРОТИВ» - нет голосов принявших участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – нет голосов принявших участие в собрании.
Принято решение: Назначить аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) Общества на 2023 год - ООО «Независимая Аудиторская Компания-НН» (ОГРН 1195275021380, ИНН 5250071719).
По шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 430 562 голосов или 100% от голосующих акций, принявших участие в собрании.
«ПРОТИВ» - нет голосов принявших участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – нет голосов принявших участие в собрании.
Принято решение: Дать согласие на совершение крупной сделки – заключить с ПАО «НБД-Банк» Кредитное соглашение на сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей или эквивалента этой суммы в долларах США, евро по официальному курсу Центрального Банка Российской Федерации на день выдачи кредитных ресурсов сроком до 28 мая 2033 года включительно.
По седьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 430 562 голосов или 100% от голосующих акций, принявших участие в собрании.
«ПРОТИВ» - нет голосов принявших участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – нет голосов принявших участие в собрании.
Принято решение: Дать согласие на совершение крупной сделки - заключить между ПАО «НБД-Банк» и НШ ПАО «Весна» Договор кредитной линии, далее «Кредитный договор», на следующих условиях:
сумма Кредитного договора составляет 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) рублей, сроком до 28 мая 2030 года (Двадцать восьмого мая две тысячи тридцатого года) включительно, Процентная ставка за пользование Кредитом: сумма фиксированной составляющей, равной 5% (Пять процентов) годовых, и переменной составляющей, величина которой устанавливается равной ключевой ставке, установленной Банком России на дату заключения Кредитного договора, в случае невыполнения условия, предусмотренного п. 3.3.1 Кредитного договора, процентная ставка за пользование Кредитом увеличивается на 1%.
Кредитным договором предусмотрены следующие неустойки:
неустойка за неисполнение обязательств по погашению Кредита 0,5% от просроченной суммы Кредита за каждый день просрочки;
неустойка за неисполнение, ненадлежащее исполнение иных обязательств по Кредитному договору – 0,5% от суммы невозвращенного Кредита за каждый день неисполнения и / или ненадлежащего исполнения обязательств, за исключением случаев нарушения обязательств, за которые предусмотрены отдельные размеры неустоек;
неустойка за несоблюдение условий о целевом использовании Кредита, предусмотренных Кредитным договором, - 3% (три процента) от суммы Кредита;
неустойка за неисполнение пункта 3.2.6. Кредитного договора – 3% (три процента) годовых от суммы невозвращенного Кредита (начисление неустойки начинается с 21 числа месяца следующего за месяцем, когда произошло нарушение, и прекращается с 21 числа месяца, следующего за месяцем, в котором устранено нарушение, указанное в пункте 3.2.6. Кредитного договора).
По восьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 430 562 голосов или 100% от голосующих акций, принявших участие в собрании.
«ПРОТИВ» - нет голосов принявших участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – нет голосов принявших участие в собрании.
Принято решение: Дать согласие на совершение крупной сделки - предоставление недвижимого имущества в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору, указанному в седьмом вопросе повестки дня, принадлежащего по праву собственности НШ ПАО «Весна»:
- фабрика, назначение: нежилое, площадь: 4 567,2 кв.м., количество этажей:5, в том числе подземных: 1, кадастровый номер: 52:18:0060111:50, находящегося по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д.151, залоговой стоимостью 210 225 000 (Двести десять миллионов двести двадцать пять тысяч) рублей, балансовой стоимостью 699 320 (Шестьсот девяносто девять тысяч триста двадцать) рублей 08 копеек.
- право аренды земельного участка; категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: под производственный комплекс и общежитие, площадь: 3 800 кв.м., кадастровый номер: 52:18:0060111:1, адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, д. 151, залоговой стоимостью 17 025 000 (Семнадцать миллионов двадцать пять тысяч) рублей.
По девятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 430 562 голосов или 100% от голосующих акций, принявших участие в собрании.
«ПРОТИВ» - нет голосов принявших участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – нет голосов принявших участие в собрании.
Принято решение: Одобрить совершенную крупную сделку – заключенный между ПАО «НБД-Банк» и НШ ПАО «Весна» Договор поручительства №0246/02.20-4 от 30.09.2022 в обеспечение Договора возобновляемого краткосрочного кредита №0246/02.20 от 04.02.2020, заключенного между ПАО «НБД-Банк» и ООО «Мебелюкс», далее «Кредитный договор-1», на следующих условиях:
размер Кредита: 5 469 101,37 (Пять миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч сто один) рубль 37 копеек;
Срок Кредита: “28” июля 2023 года (Двадцать восьмого июля две тысячи двадцать третьего года) включительно;
Процентная ставка за пользование Кредитом: 11% (Одиннадцать процентов) годовых.
процентная ставка за пользование Кредитом с «03» марта 2022 года: 25 % (Двадцать пять процентов) годовых, процентная ставка за пользование Кредитом с «01» октября 2022 года: 15 % (Пятнадцать процентов) годовых. В случае невыполнения Заемщиком условия, предусмотренного п.3.3.2. Кредитного договора-1, процентная ставка за пользования Кредитом увеличивается на 1%.
Кредитным договором-1 предусмотрены следующие неустойки:
неустойка за неисполнение обязательств по погашению Кредита 0,5% от просроченной суммы Кредита за каждый день просрочки;
неустойка за неисполнение, ненадлежащее исполнение иных обязательств по Кредитному договору-1 – 0,5% от суммы невозвращенного Кредита за каждый день неисполнения и / или ненадлежащего исполнения обязательств, за исключением случаев нарушения обязательств, за которые предусмотрены отдельные размеры неустоек;
неустойка за несоблюдение условий о целевом использовании Кредита, предусмотренных Кредитным договором-1, - 3% (три процента) от суммы Кредита;
неустойка за неисполнение пункта 3.2.6. Кредитного договора-1 – 3% (три процента) годовых от суммы невозвращенного Кредита (начисление неустойки начинается с 21 числа месяца следующего за месяцем, когда произошло нарушение, и прекращается с 21 числа месяца, следующего за месяцем, в котором устранено нарушение, указанное в пункте 3.2.6. Кредитного договора-1);
неустойка за неисполнение обязательства по передаче в залог имущества - в размере процентной ставки за пользование Кредитом от суммы невозвращенного Кредита за каждый день неисполнения - со дня, следующего за датой, указанной в п.3.3.1. Кредитного договора-1, до даты фактического исполнения обязательства (включительно).
Поручительство НШ ПАО «Весна» предоставлено сроком до 28 июля 2026 года (Двадцать восьмого июля две тысячи двадцать шестого года) включительно в обеспечение Договора возобновляемого краткосрочного кредита №0246/02.20 от 04.02.2020, заключенного между ПАО «НБД-Банк» и ООО «Мебелюкс», на полную сумму кредита, с учетом процентов за пользование кредитом, повышенных процентов в случае нецелевого использования или просрочки погашения кредита при условии солидарной ответственности поручителя.
По десятому вопросу повестки дня:
Голоса всех лиц, принявших участие в общем собрании по этому вопросу распределились следующим образом:
«ЗА» - 430 562 голосов или 100% от голосующих акций, принявших участие в собрании.
«ПРОТИВ» - нет голосов принявших участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – нет голосов принявших участие в собрании.
Голоса лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в общем собрании по этому вопросу распределились следующим образом:
«ЗА» - 49 582 голосов или 100% от голосующих акций, принявших участие в собрании.
«ПРОТИВ» - нет голосов принявших участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – нет голосов принявших участие в собрании.
Принято решение: Одобрить совершенную сделку с заинтересованностью – заключенный между ПАО «НБД-Банк» и НШ ПАО «Весна» Договор поручительства №0246/02.20-4 от 30.09.2022 в обеспечение Договора возобновляемого краткосрочного кредита №0246/02.20 от 04.02.2020, указанного в девятом вопросе повестки дня:
Поручительство НШ ПАО «Весна» предоставлено сроком до 28 июля 2026 года (Двадцать восьмого июля две тысячи двадцать шестого года) включительно в обеспечение Договора возобновляемого краткосрочного кредита №0246/02.20 от 04.02.2020, заключенного между ПАО «НБД-Банк» и ООО «Мебелюкс», на полную сумму кредита, с учетом процентов за пользование кредитом, повышенных процентов в случае нецелевого использования или просрочки погашения кредита при условии солидарной ответственности поручителя.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 430 562 голосов или 100% от голосующих акций, принявших участие в собрании.
«ПРОТИВ» - нет голосов принявших участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – нет голосов принявших участие в собрании.
Принято решение: Предоставить право подписания Кредитного соглашения, Кредитного договора, Кредитного договора-1, договора залога недвижимого имущества (ипотеки) и других договоров и документов, необходимых для получения кредитных ресурсов, Генеральному директору общества Вилкову Андрею Вячеславовичу.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
"28" апреля 2023 года, протокол № 5.
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-15907-Р, дата государственной регистрации 21.03.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг - отсутствует;
- Акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-15907-Р, дата государственной регистрации 21.03.2002 г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг – отсутствует.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Вилков
3.2. Дата 14.07.2023г.