Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Нижегородское швейное публичное акционерное общество "Весна"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603006, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 151 кв. 215
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203030104
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5253000240
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15907-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9666
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2023
2. Содержание сообщения
2. Решения совета директоров (наблюдательного совета)
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется (в заседании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров).
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
По вопросу 1: ЗА – 7, Против – 0, Воздержался – 0, Не голосовал – 0;
По вопросу 2: ЗА – 7, Против – 0, Воздержался – 0, Не голосовал – 0;
По вопросу 3: ЗА – 7, Против – 0, Воздержался – 0, Не голосовал – 0;
По вопросу 4: ЗА – 7, Против – 0, Воздержался – 0, Не голосовал – 0;
По вопросу 5: ЗА – 7, Против – 0, Воздержался – 0, Не голосовал – 0.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить Политику в области организации управления рисками и внутреннего контроля НШ ПАО «Весна», согласно приложению № 1 к настоящему Протоколу.
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о комитете по аудиту при Совете директоров НШ ПАО «Весна», согласно приложению № 2 к настоящему Протоколу.
По третьему вопросу повестки дня:
Сформировать комитет по аудиту при Совете директоров НШ ПАО «Весна». Определить состав комитета по аудиту при Совете директоров НШ ПАО «Весна» в количестве 2-ух человек.
По четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить персональный состав комитета по аудиту при Совете директоров НШ ПАО «Весна»: Терникова Татьяна Викторовна; Десятнюк Алексей Степанович. Избрать председателем комитета по аудиту при Совете директоров НШ ПАО «Весна» - Терникову Татьяну Викторовну.
По пятому вопросу повестки дня:
5.1. Утвердить внутренний документ Общества (Положение о внутреннем аудите НШ ПАО «Весна»), определяющий политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита, в соответствии с приложением № 3 к настоящему протоколу.
5.2. Определить юридическое лицо, для заключения договора об осуществлении внутреннего аудита Общества – Общество с ограниченной ответственностью "Независимая Аудиторская Компания-НН" (ООО "НАК-НН") ОРНЗ 11906032623, ОГРН 1195275021380, ИНН 5250071719.
5.3. Утвердить условия договора об осуществлении внутреннего аудита, в том числе размер его вознаграждения.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24.04.2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 24.04.2023 г., протокол заседания СД № 3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Вилков
3.2. Дата 24.04.2023г.