Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Нижегородское швейное публичное акционерное общество "Весна"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603006, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 151 кв. 215
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203030104
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5253000240
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15907-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9666
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.03.2023
2. Содержание сообщения
Дата проведения – «15» марта 2023 г.
Время проведения – «10» час. 00 мин.
Место проведения – Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, д. 151, оф. 215.
В заседании приняли участие 7 (Семь) членов Совета директоров Общества из 7 (Семи).
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Досрочное прекращение полномочий Единолично исполнительного органа - Генерального директора Общества.
2. Избрание Единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества.
Принятые решения:
1. Досрочно прекратить полномочия Единоличного исполнительного органа – Генерального директора НШ ПАО «Весна» - Гатинской Марины Юрьевны (ИНН: ХХХХХХХХХХХХ) «15» марта 2023 года (последний день полномочий).
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» – 7 голосов;
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов;
«НЕ ГОЛОСОВАЛ» - нет голосов.
Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принимавших участие в заседании.
2. Избрать (назначить) Генеральным директором НШ ПАО «Весна» – Вилкова Андрея Вячеславовича (ИНН ХХХХХХХХХХХХ) с «16» марта 2023 года, на срок 5 (Пять) лет, согласно ст. 33.4. Устава Общества. Утвердить и заключить, трудовой договор с Генеральным директором Общества, полномочия на подписание трудового договора со стороны Общества возложить на члена Совета директоров Десятнюка Алексея Степановича.
Поручить Генеральному директору Общества зарегистрировать соответствующее изменение в ЕГРЮЛ в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» – 7 голосов;
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
«НЕ ГОЛОСОВАЛ» - нет голосов.
Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принимавших участие в заседании.
Дата составления и номер протокола: "15" марта 2023 года, № 1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Вилков
3.2. Дата 27.03.2023г.