Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Акционерное общество «Гидроагрегат»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц – 606100, Нижегородская область, р-н Павловский, г. Павлово, ул. Коммунистическая, д.78
1.3. ОГРН эмитента – 1025202124100
1.4. ИНН эмитента - 5252000470
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 10460-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2898
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение - 23.12.2024г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: внеочередное общее собрание акционеров Общества состоится 28 февраля 2025 года. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 606100, Нижегородская область, Павловский р-н, г. Павлово, ул. Коммунистическая, д.78, АО «Гидроагрегат».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: общее собрание акционеров эмитента проводится в заочной форме.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 28 февраля 2025 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04 января 2025 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «Гидроагрегат».
2. Избрание членов Совета директоров АО «Гидроагрегат».
3. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии АО «Гидроагрегат».
4. Определение количественного состава Ревизионной комиссии АО «Гидроагрегат».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Гидроагрегат».
6. Утверждение Устава АО «Гидроагрегат» в новой редакции.
7. Утверждение внутренних документов Общества в новой редакции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) предоставляется в течении 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: Нижегородская область, Павловский р-н, г. Павлово, ул. Коммунистическая, д.78 в помещении отдела кадров АО «Гидроагрегат» с 9.00 до 16.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00) по рабочим дням.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска: 1-01-10460-Е, дата регистрации выпуска акций: 09.12.1992г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0005295210, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров 20.12.2024г., протокол заседания Совета директоров б/н от 23.12.2024г.
3. Подпись
Генеральный директор П.Г. Редько
24.12.2024г.
М.П.