Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Акционерное общество «Гидроагрегат»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц – 606100, Нижегородская область, р-н Павловский, г. Павлово, ул. Коммунистическая, д.78
1.3. ОГРН эмитента – 1025202124100
1.4. ИНН эмитента – 5252000470
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 10460-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2898
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение – 05.02.2025г.
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.03.2020 N 714-П: Из семи членов Совета директоров АО «Гидроагрегат» приняли участие с правом голоса шесть членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имелся.
Итоги голосования по вопросу №2: «за» - 6 (шесть) голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 2 принято решение:
«2.1. Включить в список кандидатур для избрания членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом по итогам 2024 года, следующих кандидатов:
2.1.1. предложенных акционером Общества – АО «ВПК «НПО машиностроения»:
1. Бунак Валерий Александрович,
2. Дегтярев Антон Олегович,
3. Лапковский Виктор Вячеславович,
4. Николаев Олег Артурович,
5. Редько Павел Григорьевич,
6. Синичкина Ирина Владимировна,
7. Хромов Вадим Валерианович.
2.1.2. предложенных акционером Общества – АО «Технодинамика»:
1. Насенков Игорь Георгиевич,
2. Поляков Андрей Александрович,
3. Воронин Алексей Анатольевич,
4. Хакимов Равиль Рашидович,
5. Григорьев Арсений Викторович,
6. Лыжина Лариса Викторовна,
7. Гарипов Ханафей Закиевич.»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04.02.2025г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров б/н от 05.02.2025г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска: 1-01-10460-Е, дата регистрации выпуска акций: 09.12.1992г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0005295210, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор П.Г. Редько
3.2. Дата 05 февраля 2025г. М.П.