Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента - Акционерное общество «Гидроагрегат»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц – 606100, Нижегородская область, р-н Павловский, г. Павлово, ул.Коммунистическая, д.78
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)– 1025202124100
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) - 5252000470
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России - 10460-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2898
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение – 08.09.2023г.
2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П: Из семи членов Совета директоров АО «Гидроагрегат» приняли участие с правом голоса семь членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имелся.
Итоги голосования по вопросу №1: «за» - 7(семь) голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» -0 голос.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение:
- выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2023 года по всем размещенным акциям Общества в размере 4 548,60 рубля на одну обыкновенную акцию,
- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 15 октября 2023 года,
- выплату дивидендов произвести денежными средствами в безналичной форме в сроки и порядке, установленные ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08.09.2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров б/н от 08.09.2023г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска: 1-01-10460-Е, дата регистрации выпуска акций: 09.12.1992г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0005295210, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
3. Подпись
3.1. Генеральный директор л/п П.Г. Редько
3.2. 08 сентября 2023г.
М.П.