Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента - Акционерное общество «Гидроагрегат»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц – 606100, Нижегородская область, р-н Павловский, г. Павлово, ул. Коммунистическая, д.78
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)– 1025202124100
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) - 5252000470
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России - 10460-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2898
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение – 05.03.2024г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - 01 марта 2024 года. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 606100, Нижегородская область, Павловский р-н, г. Павлово, ул. Коммунистическая, д.78, АО «Гидроагрегат».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров АО «Гидроагрегат» - 97 816 (86,90%), кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Назначение аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании,
? по вопросам №№1-5, 7-9 повестки дня: 112 562 голоса,
? по вопросу №6 повестки дня: 787 934 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П):
? по вопросам №№1-5, 7-9 повестки дня: 112 562 голоса,
? по вопросу №6 повестки дня: 787 934 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
? по вопросам №№1-5, 7-9 повестки дня: 97 816 голосов (86,90% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по указанным вопросам), кворум для принятия решений по указанным вопросам повестки дня собрания имеется;
? по вопросу №6 повестки дня: 684 712 голосов (86,90% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по указанному вопросу), кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня собрания имеется.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» – 69 047 (70,59%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» –0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 28 712 (29,35%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 №660-П – 57 (0,06%) голосов.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» – 69 057 (70,60%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» –0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 28 712 (29,35%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 №660-П – 47 (0,05%) голосов.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» –97 742 (99,92%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» –0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 18 (0,02%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 №660-П – 56 (0,06%) голосов.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» – 97 785 (99,97%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 №660-П – 31 (0,03%) голос.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«За» – 97 603 (99,78%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» –58 (0,06%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 91 (0,09%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 №660-П – 64 (0,07%) голосов.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
Информация не раскрывается на основании п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Информация в настоящем подпункте не раскрывается на основании п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
«За» –30 645 (31,329%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 3 (0,003%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 67 062 (68,559%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 №660-П – 106 (0,109%) голосов.
Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
«За» – 68 553 (70,08%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» –0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 29 165 (29,82%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 №660-П – 98 (0,10%) голосов.
Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
По вопросу №1 принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
По вопросу №2 принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
По вопросу №3 принято решение: Утвердить распределение чистой прибыли АО «Гидроагрегат» за 2023 год: 20 млн руб. – на социальные выплаты, в том числе на выплаты по коллективному договору; 15 млн руб. – на благотворительность; выплатить дивиденды по результатам 2023 года по всем размещенным акциям Общества в размере, рекомендованном Советом директоров Общества.
Одобрить направление средств предприятия на техперевооружение - реализацию руководством Общества комплекса мероприятий по обновлению и дооснащению промышленного производства Общества в целях более рационального использования ресурсов и повышения эффективности его работы путем приобретения производственного оборудования в 2024 году на сумму 1 065 млн руб.
По вопросу №4 принято решение: Выплатить дивиденды по результатам 2023 года по всем размещенным акциям Общества в размере 5 425,75 рубля на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 12 марта 2024 года. Выплату дивидендов произвести Обществу денежными средствами в безналичной форме в сроки и порядке, установленные ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
По вопросу №5 принято решение: Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества в общем размере 14 500 тыс. руб. в соответствии с распределительной ведомостью.
По вопросу №6 принято решение: Избрать Совет директоров Общества в составе 7 членов.
Информация в настоящем подпункте не раскрывается на основании п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
По вопросу №7 принято решение: Избрать Ревизионную комиссию в составе 5 членов
Информация в настоящем подпункте не раскрывается на основании п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
По вопросу №8 решение не принято.
По вопросу №9 принято решение: Назначить аудиторской организацией для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год Акционерное общество «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» (ОГРН 1027809211210).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол б/н от 05.03.2024г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска: 1-01-10460-Е, дата регистрации выпуска акций: 09.12.1992г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0005295210, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
3. Подпись
Генеральный директор П.Г. Редько
06.03.2024г. М.П.