Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента – Акционерное общество «Гидроагрегат»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц – 606100, Нижегородская область, р-н Павловский, г. Павлово, ул. Коммунистическая, д.78
1.3. ОГРН эмитента – 1025202124100
1.4. ИНН эмитента – 5252000470
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом – 10460-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2898
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение – 14.03.2024г.
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.03.2020 N 714-П: Из семи членов Совета директоров АО «Гидроагрегат» приняли участие с правом голоса семь членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имелся.
Итоги голосования по вопросу №1: «за» - 7 (семь) голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 принято решение:
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение:
- выплатить дивиденды по результатам I квартала 2024 года по всем размещенным акциям Общества в размере 4 708,00 рублей на одну обыкновенную акцию,
- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 16 апреля 2024 года,
- выплату дивидендов произвести денежными средствами в безналичной форме в сроки и порядке, установленные ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11.03.2024г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров б/н от 14.03.2024г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска: 1-01-10460-Е, дата регистрации выпуска акций: 09.12.1992г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0005295210, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор П.Г. Редько
3.2. Дата 15 марта 2024г. М.П.