Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента - Акционерное общество «Гидроагрегат»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц – 606100, Нижегородская область, р-н Павловский, г. Павлово, ул. Коммунистическая, д.78
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)– 1025202124100
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) - 5252000470
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России - 10460-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2898
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение – 04.07.2023г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - 01 июля 2023 года. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 606100, Нижегородская область, Павловский р-н, г. Павлово, ул. Коммунистическая, д.78, АО «Гидроагрегат».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 83,64%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об использовании прибыли Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:
«За» – 87 321 (92,75%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» –10 (0,01%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 6 776 (7,20%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 №660-П – 37 (0,04) голосов.
Формулировка решения, принятого по вопросу №1 повестки дня:
«Выплатить дивиденды по результатам полугодия 2023 года по обыкновенным акциям Общества в размере 4 353,16 рубля на одну обыкновенную акцию; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 12 июля 2023 года; выплату дивидендов произвести денежными средствами в безналичной форме в сроки и порядке, установленные ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол б/н от 04.07.2023г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска: 1-01-10460-Е, дата регистрации выпуска акций: 09.12.1992г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0005295210, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
3. Подпись
Генеральный директор П.Г.Редько
05.07.2023г.
М.П.