Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты
о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента – Акционерное общество «Гидроагрегат»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц – 606100, Нижегородская область, р-н Павловский, г. Павлово, ул. Коммунистическая, д.78
1.3. ОГРН эмитента – 1025202124100
1.4. ИНН эмитента – 5252000470
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом – 10460-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2898
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение – 12.02.2024г.
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.03.2020 N 714-П: Из семи членов Совета директоров АО «Гидроагрегат» приняли участие с правом голоса шесть членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имелся.
Итоги голосования по вопросу №4: «за» - 5 (пять) голосов; «против» - 0; «воздержался» - 1.
Итоги голосования по вопросу №6: «за» - 6 (шесть) голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 4 принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:
выплатить дивиденды по результатам 2023 года по всем размещенным обыкновенным акциям Общества в размере 5 425 рублей 75 копеек на одну обыкновенную акцию; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2023 года, – 12 марта 2024 года; выплату дивидендов произвести Обществу денежными средствами в безналичной форме в сроки и порядке, установленные ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
По вопросу №6 принято решение:
В соответствии с п.7 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» наряду с кандидатами, предложенными акционерами, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров, назначенном на 01 марта 2024 года, дополнительно следующих кандидатов:
1) Александрова Елена Владимировна,
2) Жмурин Алексей Викторович,
3) Золотарев Александр Анатольевич,
4) Редько Павел Григорьевич,
5) Соломатин Игорь Анатольевич,
6) Титович Александр Владимирович,
7) Шинкарева Виктория Геннадьевна.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 08.02.2024г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров б/н от 12.02.2024г.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска: 1-01-10460-Е, дата регистрации выпуска акций: 09.12.1992г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0005295210, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор П.Г. Редько
3.2. Дата 12 февраля 2024г. М.П.