Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Акционерное общество «Гидроагрегат»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц – 606100, Нижегородская область, р-н Павловский, г. Павлово, ул. Коммунистическая, д.78
1.3. ОГРН эмитента – 1025202124100
1.4. ИНН эмитента – 5252000470
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 10460-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2898
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение – 08.02.2024г.
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.03.2020 N 714-П: Из семи членов Совета директоров АО «Гидроагрегат» приняли участие с правом голоса шесть членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имелся.
Итоги голосования по вопросу №2: «за» - 6 (шесть) голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 2 принято решение:
«2.1. Включить в список кандидатур для избрания членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2023 года кандидатов, предложенных акционерами Общества – АО «Технодинамика» (исх.№ТД-54К от 25.01.2024) и ООО «СПИК-Пром» (исх.№06 от 29.01.2024)».
2.3. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров:
1. Бакшеев Валерий Валентинович
2. Воронин Алексей Анатольевич
3. Гарипов Ханафей Закиевич
4. Григорьев Арсений Викторович
5. Кудерко Дмитрий Александрович
6. Любивая Наталия Яковлевна
7. Лыжина Лариса Викторовна
8. Насенков Игорь Георгиевич
9. Поляков Андрей Александрович
10. Сорокин Игорь Анатольевич
11. Яковлев Виталий Владимирович.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05.02.2024г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров б/н от 08.02.2024г.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): решения, принятые советом директоров эмитента, не связанны с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор П.Г. Редько
3.2. Дата 08 февраля 2024г. М.П.