Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"<BR>16.12.2024 14:09</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606008, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10Б</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025200000198</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5249013007</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1114</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2811</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.12.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Дата принятия Председателем Совета Директоров ПАО Комбанк «Химик» решения о проведении заседания Совета Директоров ПАО Комбанк «Химик»: «16» декабря 2024 года.</P>
<P>Дата проведения заседания Совета Директоров ПАО Комбанк «Химик»: «16» декабря 2024 года.</P>
<P>Повестка дня:</P>
<P>	1. Утверждение внутренних документов.</P>
<P>
</P>
<P>Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров ПАО Комбанк «Химик»: «16» декабря 2024 года, Протокол № 8/24.</P>
<P>Кворум заседания Совета Директоров ПАО Комбанк «Химик»: </P>
<P>Из пяти членов Совета Директоров на заседании присутствуют пять, в соответствии с Уставом Банка установлено наличие кворума, заседание Совета Директоров признается правомочным.</P>
<P>Содержание отдельных решений, принятых Советом Директоров ПАО Комбанк «Химик» и результаты голосования по ним: </P>
<P>	По первому вопросу повестки дня:</P>
<P>Утвердить Положение об организации управления кредитным риском в ПАО Комбанк "Химик" в новой редакции.</P>
<P>Результаты голосования: «За» - 5 голосов. «Против» – нет. «Воздержался» – нет.</P>
<P>
</P>
<P>Утвердить Положение об организации управления рыночными рисками в ПАО Комбанк "Химик" в новой редакции.</P>
<P>Результаты голосования: «За» - 5 голосов. «Против» – нет. «Воздержался» – нет.</P>
<P>
</P>
<P>Утвердить Стратегию управления ликвидностью в ПАО Комбанк "Химик" в новой редакции.</P>
<P>Результаты голосования: «За» - 5 голосов. «Против» – нет. «Воздержался» – нет.</P>
<P>
</P>
<P>Утвердить Положение о риске потери деловой репутации ПАО Комбанк "Химик" в новой редакции.</P>
<P>Результаты голосования: «За» - 5 голосов. «Против» – нет. «Воздержался» – нет.</P>
<P>
</P>
<P>Утвердить Положение об организации управления стратегическим риском в ПАО Комбанк "Химик" в новой редакции.</P>
<P>Результаты голосования: «За» - 5 голосов. «Против» – нет. «Воздержался» – нет.</P>
<P>
</P>
<P>Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом в ПАО Комбанк "Химик" в новой редакции.</P>
<P>Результаты голосования: «За» - 5 голосов. «Против» – нет. «Воздержался» – нет.</P>
<P>
</P>
<P>Утвердить Положение об организации управления операционным риском в ПАО Комбанк "Химик" в новой редакции.</P>
<P>Результаты голосования: «За» - 5 голосов. «Против» – нет. «Воздержался» – нет.</P>
<P>
</P>
<P>Утвердить Методику идентификации значимых рисков в новой редакции.</P>
<P>Результаты голосования: «За» - 5 голосов. «Против» – нет. «Воздержался» – нет.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Председатель Правления</P>
<P>Т.Н. Кастров</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 16.12.2024г.</P>