Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606008, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025200000198
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5249013007
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1114
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2811
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.03.2025
2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета Директоров ПАО Комбанк «Химик» решения о проведении заседания Совета Директоров ПАО Комбанк «Химик»: «25» марта 2025 года.
Дата проведения заседания Совета Директоров ПАО Комбанк «Химик»: «25» марта 2025 года.
Повестка дня:
1. Рассмотрение итогов анонимного опроса сотрудников по вопросам профессиональной этики.
2. Рассмотрение заключения службы внутреннего аудита по оценке эффективности управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления за 2024 год.
3. Отчет о результатах выполнения ВПОДК, об уровне значимых рисков, об уровне совокупного (агрегированного) риска Банка и его влияние на показатель достаточности капитала, о выполнении обязательных нормативов; анализ эффективности управления банковскими рисками за 2024 год
4. Отчет о проведении стресс-тестирования по агрегированному риску по состоянию на 01.01.2025года
5. Утверждение сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня операционного риска на 2025 год.
6. Утверждение предельно допустимого уровня совокупного банковского риска и показателей склонности к риску на 2025 год.
7. О проведении самооценки эффективности деятельности работы СД в 2024/2025 корпоративном году.
8. Об оценке эффективности организации и функционирования действующей системы оплаты труда в Банке.
9. Информация об оценке экономического положения Банка по состоянию на 01.01.2025 года в соответствии с пунктом 7.1 Указания Банка России от 03.04.2017 № 4336-У об отнесении ПАО Комбанк «Химик» ко 2 классификационной группе (подгруппа 2.1).
10. Утверждение внутренних документов.
Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров ПАО Комбанк «Химик»: «25» марта 2025 года, Протокол № 11/25.
Кворум заседания Совета Директоров ПАО Комбанк «Химик»:
Из пяти членов Совета Директоров на заседании присутствуют пять, в соответствии с Уставом Банка установлено наличие кворума, заседание Совета Директоров признается правомочным.
Содержание отдельных решений, принятых Советом Директоров ПАО Комбанк «Химик» и результаты голосования по ним:
По десятому вопросу повестки дня:
Утвердить Изменение №1 в «Положение о системе оплаты труда в ПАО Комбанк «Химик».
Результаты голосования: «За» - 5 голосов. «Против» – нет. «Воздержался» – нет.
Утвердить Изменения №1 в «Стратегию управления рисками и капиталом ПАО Комбанк «Химик».
Результаты голосования: «За» - 5 голосов. «Против» – нет. «Воздержался» – нет.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Т.Н. Кастров
3.2. Дата 25.03.2025г.