Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606008, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025200000198
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5249013007
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1114
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2811
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2024
2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета Директоров ПАО Комбанк «Химик» решения о проведении заседания Совета Директоров ПАО Комбанк «Химик»: «15» мая 2024 года.
Дата проведения заседания Совета Директоров ПАО Комбанк «Химик»: «15» мая 2024 года.
Повестка дня:
1. О подготовке и созыве годового общего собрания акционеров ПАО Комбанк «Химик».
2. О выборе аудитора Банка на 2024 год.
3. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
4. О предварительном утверждении годового отчета Банка за 2023 год.
5. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам отчетного 2023 года.
6. Отчет о выданных в 2023 году кредитах связанным с банком лицам.
7. О сделках с заинтересованностью и крупных сделках в 2023 году.
8. О результатах оценки исполнительных органов Банка – Правления Банка и единоличного исполнительного органа.
9. Информация об оценке экономического положения Банка по состоянию на 01.04.2024 года в соответствии с п.7.1. Указания Банка России от 03.04.2017 № 4336-У об отнесении ПАО Комбанк "Химик" ко 2 квалификационной группе (подгруппа 2.1).
Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров ПАО Комбанк «Химик»: «15» мая 2024 года, Протокол № 6/24.
Кворум заседания Совета Директоров ПАО Комбанк «Химик»:
Из пяти членов Совета Директоров на заседании присутствуют пять, в соответствии с Уставом Банка установлено наличие кворума, заседание Совета Директоров признается правомочным.
Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) ПАО Комбанк «Химик» №6/24 от 15.05.2024г.
Дата составления протокола: 15.05.2024г.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Т.Н. Кастров
3.2. Дата 16.05.2024г.