Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606008, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025200000198
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5249013007
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1114
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2811
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2024
2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета Директоров ПАО Комбанк «Химик» решения о проведении заседания Совета Директоров ПАО Комбанк «Химик»: «25» апреля 2024 года.
Дата проведения заседания Совета Директоров ПАО Комбанк «Химик»: «25» апреля 2024 года.
Повестка дня:
1.Отчет о выполнении финансово-экономических показателей за 1 квартал 2024 г.
2. О результатах самооценки эффективности деятельности работы Совета директоров в 2023/2024 корпоративном году.
3. Об оценке исполнительного органа и единоличного исполнительного органа.
4. Утверждение внутренних документов.
5. Отчет об уровне значимых рисков, об уровне совокупного (агрегированного) риска Банка и его влияние на показатель достаточности капитала, о выполнении обязательных нормативов; анализ эффективности управления банковскими рисками за I квартал 2024г.
6.Отчет о проведении стресс-тестирования по агрегированному риску по состоянию на 01.04.2024 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров ПАО Комбанк «Химик»: «25» апреля 2024 года, Протокол № 5/24.
Кворум заседания Совета Директоров ПАО Комбанк «Химик»:
Из пяти членов Совета Директоров на заседании присутствуют пять, в соответствии с Уставом Банка установлено наличие кворума, заседание Совета Директоров признается правомочным.
Содержание отдельных решений, принятых Советом Директоров ПАО Комбанк «Химик» и результаты голосования по ним:
По четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить Изменения № 3 в «Положение о кредитной политике ПАО Комбанк «Химик».
Результаты голосования: «За» - 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
Утвердить Изменения № 3 в «Положение О порядке формирования резерва на возможные потери в ПАО Комбанк «Химик».
Результаты голосования: «За» - 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
Утвердить Изменение № 1 в «Положение об организации управления кредитным риском в ПАО Комбанк «Химик»
Результаты голосования: «За» - 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
Утвердить Положение Об организации управления регуляторным риском в ПАО Комбанк «Химик».
Результаты голосования: «За» - 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
Утвердить «Положение О системе внутреннего контроля в ПАО Комбанк «Химик».
Результаты голосования: «За» - 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Т.Н. Кастров
3.2. Дата 25.04.2024г.