Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"<BR>19.02.2025 16:07</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606008, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10Б</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025200000198</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5249013007</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1114</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2811</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.02.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Дата принятия Председателем Совета Директоров ПАО Комбанк «Химик» решения о проведении заседания Совета Директоров ПАО Комбанк «Химик»: «19» февраля 2025 года.</P>
<P>Дата проведения заседания Совета Директоров ПАО Комбанк «Химик»: «19» февраля 2025 года.</P>
<P>
</P>
<P>Повестка дня:</P>
<P>	1. Сводный отчет руководителя Службы внутреннего аудита по итогам работы за 2-е полугодие 2024 года.</P>
<P>2.Оценка деятельности службы внутреннего аудита за II полугодие 2024г.</P>
<P>3.Об утверждении документа Банка «Периодичность проведения проверок службой внутреннего аудита в ПАО Комбанк «Химик».</P>
<P>4.Об утверждении плана работы Службы внутреннего аудита на 2025 год.</P>
<P>5.Утверждение Отчета ответственного сотрудника по информационной безопасности за 2024 год.</P>
<P>6. Отчет о выполнении финансово-экономических показателей деятельности банка за 4 квартал 2024 г. и за 2024 г. с учетом СПОД в рамках утвержденного Стратегического плана развития ПАО Комбанк «Химик» на 2024.</P>
<P>7. Количественные и качественные показатели согласно «Положению ПАО Комбанк «Химик» о системе оплаты труда» в целях корректировки нефиксированной части фонда оплаты труда.</P>
<P>8.  Об утверждении размера Фонда оплаты труда ПАО "Химик" на 2025 г.</P>
<P>
</P>
<P>Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров ПАО Комбанк «Химик»: «19» февраля 2025 года, Протокол № 10/25.</P>
<P>
</P>
<P>Кворум заседания Совета Директоров ПАО Комбанк «Химик»: </P>
<P>Из пяти членов Совета Директоров на заседании присутствуют пять, в соответствии с Уставом Банка установлено наличие кворума, заседание Совета Директоров признается правомочным.</P>
<P>
</P>
<P>Содержание отдельных решений, принятых Советом Директоров ПАО Комбанк «Химик» и результаты голосования по ним: </P>
<P>	По третьему вопросу повестки дня:</P>
<P>Утвердить документ Банка «Периодичность проведения проверок службой внутреннего аудита в ПАО Комбанк «Химик».</P>
<P>Результаты голосования: «За» - 5 голосов. «Против» – нет. «Воздержался» – нет.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Председатель Правления</P>
<P>Т.Н. Кастров</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 19.02.2025г.</P>