Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"<BR>28.04.2025 11:29</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606008, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10Б</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025200000198</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5249013007</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1114</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2811</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Дата принятия Председателем Совета Директоров ПАО Комбанк «Химик» решения о проведении заседания Совета Директоров ПАО Комбанк «Химик»: «28» апреля 2025 года.</P>
<P>Дата проведения заседания Совета Директоров ПАО Комбанк «Химик»: «28» апреля 2025 года.</P>
<P>
</P>
<P>Повестка дня:</P>
<P>1. Отчет о выполнении финансово-экономических показателей деятельности банка за 1 квартал 2025 г.</P>
<P>2. Отчет об уровне значимых рисков, об уровне совокупного (агрегированного) риска Банка и его влияние на показатель достаточности капитала, о выполнении обязательных нормативов; анализ эффективности управления банковскими рисками за I квартал 2025г.</P>
<P>3. Отчет о проведении стресс-тестирования по агрегированному риску по состоянию на 01.04.2025 года.</P>
<P>4. Об утверждении отчета комитета по аудиту в составе Совета директоров о проделанной работе за 2024 год.</P>
<P>5. О результатах самооценки эффективности деятельности работы Совета директоров в 2024/2025 корпоративном году.</P>
<P>6. Утверждение внутренних документов. </P>
<P>
</P>
<P>Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров ПАО Комбанк «Химик»: «28» апреля 2025 года, Протокол № 12/25.</P>
<P>
</P>
<P>Кворум заседания Совета Директоров ПАО Комбанк «Химик»: </P>
<P>Из пяти членов Совета Директоров на заседании присутствуют пять, в соответствии с Уставом Банка установлено наличие кворума, заседание Совета Директоров признается правомочным.</P>
<P>
</P>
<P>Содержание отдельных решений, принятых Советом Директоров ПАО Комбанк «Химик» и результаты голосования по ним: </P>
<P>	По шестому вопросу повестки дня:</P>
<P>Утвердить Политику информационных систем ПАО Комбанк «Химик» в новой редакции.</P>
<P>Результаты голосования: «За» - 5 голосов. «Против» – нет. «Воздержался» – нет.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Председатель Правления</P>
<P>Т.Н. Кастров</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 28.04.2025г.</P>