Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Заволжский моторный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Нижегородская область, м.о. Городецкий, г. Заволжье
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201677038
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5248004137
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00230-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5248004137, http://http://www.zmz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.07.2024
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2024 года.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 96.3719%.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1)Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2)Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
3)Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.
4)Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Количество голосов "за" - 143 029 114 (99.997283 %)
"против" - 3 872 (0.002707 %)
"воздержался" - 14 (0.000010 %)
Принято решение:
Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
Вопрос № 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
Количество голосов "за" - 143 027 004 (99.9958 %)
"против" - 4 293 (0.0030 %)
"воздержался" - 1 703 (0.0012 %)
Принято решение:
Прибыль и убытки Общества по итогам 2023 года не распределять.
Дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2023 года не выплачивать.
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 года не выплачивать.
Вопрос № 3. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.
Количество голосов "за" - 143 033 000 (100.0000 %)
"против" - 0 (0,0000 %)
"воздержался" - 0 (0,0000 %)
Принято решение:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год Акционерное общество «Беттера» (ОГРН 1027700115409).
Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Количество голосов "против всех" - 0
"воздержался" - 7 623
"за" - распределение голосов по кандидатам:
143 064 517
143 029 543
143 028 543
143 028 543
143 028 543
143 027 543
143 027 343
143 027 343
143 027 189
Принято решение:
Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Заволжский моторный завод» № б/н от 02.07.2024.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00230-А, дата государственной регистрации 05.11.1992, ISIN - RU0009101539, CFI - ESVXFR) и привилегированные акции (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00230-А, дата государственной регистрации 05.11.1992, ISIN - RU0006752854, CFI – EPXXXR).
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Уполномоченное лицо Н.Е.Салова
3.2. Дата: 02.07.2024