Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Заволжский моторный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Нижегородская область, м.о. Городецкий, г. Заволжье
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201677038
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5248004137
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00230-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5248004137, http://http://www.zmz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.05.2025
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
В голосовании приняли участие 8 из 9 членов совета директоров. Кворум заседания совета директоров имелся.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос № 2: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос № 3: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос № 4: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос № 5: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос № 6: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос № 7: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос № 8: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос № 9: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос № 10: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1:
Провести годовое заседание для принятия решений общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Заволжский моторный завод».
Определить повестку дня годового заседания:
1)Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2)Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
3)Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.
4)Избрание членов Совета директоров Общества.
Определить:
- способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание;
- тип заседания: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
- дату проведения заседания: 19.06.2025;
- время проведения заседания: 12-00;
- место проведения заседания: Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Молодежная, дом 6, здание МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор»;
- время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10-00;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 25.05.2025;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные и привилегированные акции;
- способы подписания бюллетеней: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования:16.06.2025;
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 606522, Россия, Нижегородская область, м.о. Городецкий, г. Заволжье, ул. Советская, 1 «а», ПАО «ЗМЗ», в счетную комиссию.
Вопрос № 2:
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров.
Вопрос № 3:
Разместить сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров на определенном Уставом Общества корпоративном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmz.ru.
Вопрос № 4:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на проводимом в 2025 году годовом заседании для принятия решений общим собранием акционеров Общества следующих кандидатов:
.
Вопрос № 5:
Предложить общему собранию акционеров назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год Акционерное общество «Бетерра» (ОГРН 1027700115409).
Вопрос № 6:
Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2024 года не выплачивать.
Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2024 года не выплачивать.
Вопрос № 7:
Утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров:
•Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня:
«Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год».
•Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня:
«Прибыль и убытки Общества по итогам 2024 года не распределять.
Дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2024 года не выплачивать.
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2024 года не выплачивать.».
•Формулировка решения по вопросу № 3 повестки дня:
«Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год Акционерное общество «Бетерра» (ОГРН 1027700115409).».
•Формулировка решения по вопросу № 4 повестки дня:
«Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:
».
Вопрос № 8:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров.
Вопрос № 9:
Утвердить следующий перечень информации и материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления:
1.Годовой отчет ПАО «ЗМЗ» за 2024 год.
2.Отчет о заключенных ПАО «ЗМЗ» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3.Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ЗМЗ» за 2024 год, аудиторское заключение о ней.
4.Заключение внутреннего аудита.
5.Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества.
6.Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров Общества.
7.Рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
8.Проект решений годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров.
9.Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания.
10.Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества.
11.Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества.
Вопрос № 10:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Россия, Нижегородская обл., м.о.Городецкий, г. Заволжье, ул. Советская, 1 «а», ПАО «ЗМЗ», здание корпус №5, комната 211, с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00, исключая праздничные дни.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.05.2025.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1 Совета директоров Публичного акционерного общества «Заволжский моторный завод» от 15.05.2025.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00230-А, дата государственной регистрации 05.11.1992, ISIN - RU0009101539, CFI - ESVXFR) и привилегированные акции (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00230-А, дата государственной регистрации 05.11.1992, ISIN - RU0006752854, CFI – EPXXXR).
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Уполномоченное лицо Н.Е.Салова
3.2. Дата: 15.05.2025