Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество "Заволжский моторный завод"
16.05.2024 11:17


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Заволжский моторный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Нижегородская область, м.о. Городецкий, г. Заволжье

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201677038

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5248004137

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00230-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5248004137, http://http://www.zmz.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.05.2024

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 16.05.2024.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21.05.2024.

Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1.О созыве годового общего собрания акционеров.

2.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

3.Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

4.Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЗМЗ».

5.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЗМЗ».

6.Утверждение почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования.

7.Принятие решения о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ЗМЗ».

8.Предложение кандидатуры аудиторcкой организации Общества.

9.Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

10.Утверждение формулировок решений годового общего собрания акционеров ПАО «ЗМЗ».

11.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЗМЗ».

12.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ЗМЗ».

13.Утверждение порядка предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров ПАО «ЗМЗ».

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00230-А, дата государственной регистрации 05.11.1992, ISIN - RU0009101539, CFI - ESVXFR) и привилегированные акции (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00230-А, дата государственной регистрации 05.11.1992, ISIN - RU0006752854, CFI – EPXXXR).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Уполномоченное лицо Н.Е.Салова

3.2. Дата: 16.05.2024