Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Заволжский моторный завод"<BR>16.05.2024 11:17</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Заволжский моторный завод"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Нижегородская область, м.о. Городецкий, г. Заволжье</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201677038</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5248004137</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00230-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5248004137, http://http://www.zmz.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.05.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 16.05.2024.</P>
<P>Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21.05.2024.</P>
<P>Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</P>
<P>1.О созыве годового общего собрания акционеров.</P>
<P>2.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.</P>
<P>3.Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.</P>
<P>4.Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЗМЗ».</P>
<P>5.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЗМЗ».</P>
<P>6.Утверждение почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования.</P>
<P>7.Принятие решения о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ЗМЗ».</P>
<P>8.Предложение кандидатуры аудиторcкой организации Общества.</P>
<P>9.Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.</P>
<P>10.Утверждение формулировок решений годового общего собрания акционеров ПАО «ЗМЗ».</P>
<P>11.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЗМЗ».</P>
<P>12.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ЗМЗ».</P>
<P>13.Утверждение порядка предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров ПАО «ЗМЗ».</P>
<P>
</P>
<P>Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00230-А, дата государственной регистрации 05.11.1992, ISIN - RU0009101539, CFI - ESVXFR) и привилегированные акции (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00230-А, дата государственной регистрации 05.11.1992, ISIN - RU0006752854, CFI – EPXXXR).</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Уполномоченное лицо Н.Е.Салова</P>
<P>3.2. Дата: 16.05.2024</P>