Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Заволжский моторный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Нижегородская область, м.о. Городецкий, г. Заволжье
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201677038
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5248004137
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00230-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5248004137, http://http://www.zmz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.05.2024
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
Общество предварительно направляет акционерам бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 27 июня 2024 год, 606522, Россия, Нижегородская область, м.о. Городецкий, г. Заволжье, ул. Советская, 1 «а», ПАО «ЗМЗ», в счетную комиссию.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2024 года.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: 02 июня 2024 года.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1)Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2)Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
3)Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.
4)Избрание членов Совета директоров Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Россия, Нижегородская обл., м.о.Городецкий, г. Заволжье, ул. Советская, 1 «а», ПАО «ЗМЗ», здание корпус №5, комната 211, с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00, исключая праздничные дни.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00230-А, дата государственной регистрации 05.11.1992, ISIN - RU0009101539, CFI - ESVXFR) и привилегированные акции (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00230-А, дата государственной регистрации 05.11.1992, ISIN - RU0006752854, CFI – EPXXXR).
Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров.
Дата принятия указанного решения – 21.05.2024.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Заволжский моторный завод» от 21.05.2024.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Уполномоченное лицо Н.Е.Салова
3.2. Дата: 22.05.2024