Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Заволжский моторный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 606520 Нижегородская область, Городецкий район, г. Заволжье, ул. Советская, 1А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201677038
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5248004137
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00230-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5248004137, http://http://www.zmz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.05.2023
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
В голосовании приняли участие 6 из 9 членов совета директоров. Кворум заседания совета директоров имелся.
Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1 повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия генерального директора Публичного акционерного общества «Заволжский моторный завод» Горевого Руслана Григорьевича, а также прекратить трудовой договор с Горевым Русланом Григорьевичем 31.05.2023.
По вопросу 2 повестки дня:
Назначить генеральным директором Публичного акционерного общества «Заволжский моторный завод» Сахабиева Ильнура Илдаровича c 01.06.2023 на срок, установленный Уставом Общества. Поручить Председателю Совета директоров от имени Общества подписать трудовой договор с генеральным директором.
По вопросу 3 повестки дня:
Дать согласие на совмещение генеральным директором Публичного акционерного общества «Заволжский моторный завод» Сахабиевым Ильнуром Илдаровичем должностей в органах управления других организаций.
По вопросу 4 повестки дня:
Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «ЗМЗ» за 2022 год.
По вопросу 5 повестки дня:
Утвердить Отчет о заключенных ПАО «ЗМЗ» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2023.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2 заседания совета директоров ПАО «ЗМЗ» от 29.05.2023.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Уполномоченное лицо Н.Е.Салова
3.2. Дата: 29.05.2023