О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Досчатинский завод медицинского оборудования"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 607033, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, территория Проммикрорайон №19, участок "ДЗМО", здание №1, помещение №001
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201635205
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5247004494
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10452-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5247004494/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента — внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента — заочное голосование.
2.3. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента: 27.09.2024 года;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 27.09.2024 года;
2.5. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 607060, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, территория Проммикрорайон №19, участок «ДЗМО», здание №1, помещение №001.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 02.09.2024 года.
2.7. Повестка дня внеочередного общего собрания участников (акционеров):
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности общества за I полугодие 2024 года.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, территория Проммикрорайон №19, участок «ДЗМО», здание №1, помещение №001 (юридический отдел), в течение 20 дней до даты проведения собрания, ежедневно (кроме субботы, воскресенья и праздничных выходных дней) с 08-00 час. до 16-00 час. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам годового общего собрания акционеров и во время его проведения.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные.
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-10452-Е дата регистрации выпуска 23.02.1993 г. (основной выпуск); 1-01-10452-Е-001D дата регистрации выпуска 07.07.2008 г. (дополнительный выпуск); 1-01-10452-E-002D дата регистрации выпуска 13.04.2012 г. (дополнительный выпуск), 1-01-10452-E-003D дата регистрации выпуска 14.12.2023 г. (дополнительный выпуск).
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров общества, дата принятия решения 22.08.2024, Протокол № 241 заседания Совета директоров АО «ДЗМО» от 26.08.2024г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ДЗМО"
__________________ Костров А.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 27.08.2024г. М.П.