Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Досчатинский завод медицинского оборудования"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 607033, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, территория Проммикрорайон №19, участок "ДЗМО", здание №1, помещение №001
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201635205
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5247004494
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10452-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5247004494/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании совета директоров АО «ДЗМО» присутствовали 5 (пять) из пяти членов совета директоров. Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся (100%).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
• «О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 1 полугодия 2024 года, по размеру дивидендов и порядку их выплаты, об определении в решении о выплате (объявлении) дивидендов даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»
«ЗА» - 5 (пять) голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержание решения по вопросу повестки дня: о рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 1 полугодия 2024 года, по размеру дивидендов и порядку их выплаты, об определении в решении о выплате (объявлении) дивидендов даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности общества за I полугодие 2024 года в размере 171 224 280 (сто семьдесят один миллион двести двадцать четыре тысячи двести восемьдесят) рублей.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08 октября 2024 года.
Определить размер дивидендов за I полугодие 2024 года на одну обыкновенную акцию в сумме 180 (сто восемьдесят) рублей 00 копеек.
Установить денежную форму выплаты дивидендов в безналичном порядке.
Выплату дивидендов осуществлять в соответствии с п.8 ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 августа 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 241 от 26 августа 2024 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-10452-Е дата регистрации выпуска 23.02.1993 г. (основной выпуск); 1-01-10452-Е-001D дата регистрации выпуска 07.07.2008 г. (дополнительный выпуск); 1-01-10452-E-002D дата регистрации выпуска 13.04.2012 г. (дополнительный выпуск), 1-01-10452-E-003D дата регистрации выпуска 14.12.2023 г. (дополнительный выпуск).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ДЗМО"
__________________ Костров А.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 27.08.2024г. М.П.