О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Досчатинский завод медицинского оборудования"
: АО "ДЗМО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 607033, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, территория Проммикрорайон №19, участок "ДЗМО", здание №1, помещение №001
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201635205
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5247004494
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10452-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5247004494/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения годового общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования) — 11.05.2023 г.; почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 607033, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, территория Проммикрорайон № 19, участок «ДЗМО», здание №1, помещение №001.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум общего собрания акционеров эмитента по вопросам № 1-5, № 7 повестки дня составил 98,6985%, кворум общего собрания акционеров эмитента по вопросу № 6 повестки дня составил 97,7931 %. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня годового общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1: Утверждение годового отчета общества за 2022 год.
Итоги голосования по вопросу №1: за — 547 809; против — 0; воздержался — 0; не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Вопрос №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.
Итоги голосования по вопросу № 2: за — 547 809; против — 0; воздержался — 0; не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Вопрос №3: Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2022 года.
Итоги голосования по вопросу № 3: за — 547 809; против — 0; воздержался — 0; не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Вопрос №4: Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года.
Итоги голосования по вопросу № 4: за — 547 801; против — 0; воздержался — 8; не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Вопрос №5: Избрание членов Совета директоров общества.
Итоги голосования по вопросу №5 (число голосов, отданных за данного кандидата): Гуревич Ольга Анатольевна: за – 547 801; Гуревич Михаил Игоревич: за – 547 801; Зайцев Вячеслав Константинович: за - 547 801; Костров Андрей Владимирович: за – 547 801; Кутилин Михаил Викторович: за – 547 801; против всех кандидатов -0; воздержался по всем кандидатам – 0; не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 40.
Вопрос №6: Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
Итоги голосования по вопросу №6 (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования): Гайсюк Татьяна Сергеевна: за — 320 099; против - 0; воздержался – 0;
не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 8.
Рассадина Марина Сергеевна: за — 320 107; против - 0; воздержался – 0;
не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Максимец Людмила Евгеньевна: за — 320 099; против - 0; воздержался – 0;
не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 8.
Столбова Татьяна Александровна: за — 320 099; против – 0; воздержался – 0;
не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 8.
Вопрос №7: Назначение аудиторской организации Общества.
Итоги голосования по вопросу №7: за — 547 809; против - 0; воздержался – 0;
не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
2.7.Формулировки решений, принятых годовым общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросам повестки дня:
Решение по вопросу №1: Утвердить годовой отчет общества за 2022 год.
Решение по вопросу №2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2022 год.
Решение по вопросу №3: Утвердить распределение прибыли на возмещение понесенных расходов в размере 1 606 569 руб. 25 коп, в том числе:
1. на содержание объектов социальной сферы в размере 398 883 руб. 05 коп.;
2. по списанию неликвидных материалов, выставочных образцов, суточных сверхнорм, визиток в размере 396 311 руб. 14 коп.;
3. по уплате пени, штрафов 181 565 руб. 70 коп.;
4. по выплатам социального характера в соответствии с коллективным договором (материальная помощь, юбилейные выплаты и т.д.) в размере 561 815 руб. 00 коп.;
5. списание дебиторской задолженности в размере 9 355 руб. 20 коп.;
6. госпошлина, членский взнос в размере 5 000 руб. 00 коп.;
7. представительские расходы в размере 26374 руб. 93 коп.;
8. расходы по благоустройству территории в размере 27264 руб. 23 коп.
Решение по вопросу №4:
Дивиденды по итогам работы общества в 2022 году не объявлять и не выплачивать.
Решение по вопросу №5: Избрать в Совет директоров общества следующих лиц: 1. Гуревич Ольга Анатольевна; 2. Гуревич Михаил Игоревич; 3. Зайцев Вячеслав Константинович; 4. Костров Андрей Владимирович; 5. Кутилин Михаил Викторович.
Решение по вопросу №6: Избрать в ревизионную комиссию общества следующих лиц: 1.Гайсюк Татьяна Сергеевна; 2. Рассадина Марина Сергеевна; 3. Максимец Людмила Евгеньевна; 4. Столбова Татьяна Александровна.
Решение по вопросу №7: Назначить аудитором АО «ДЗМО» на 2023 год аудиторскую организацию — ООО «Центр налогового консалтинга и аудита» (ОГРН 1155260000378, Член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество», директор Вихрева Н.В.)
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров № 39 от 15.05.2023 г.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10452-Е дата регистрации выпуска 23.02.1993 г. (основной выпуск); 1-01-10452-Е-001D дата регистрации выпуска 01.10.2007г. (дополнительный выпуск), 1-01-10452-E-002D дата регистрации выпуска 13.12.2010 г. (дополнительный выпуск).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ДЗМО"
__________________ Костров А.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 16.05.2023г. М.П.