О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Досчатинский завод медицинского оборудования"
: АО "ДЗМО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 607033, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, территория Проммикрорайон №19, участок "ДЗМО", здание №1, помещение №001
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201635205
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5247004494
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10452-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5247004494/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента: 02.02.2023 г.; место проведения - 607033, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, территория Проммикрорайон № 19, участок «ДЗМО», здание №1, помещение № 001; время проведения: 08 часов 30 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента по вопросам №1, №2 повестки дня собрания составил 69,9066%.
2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента:
1. Внесение изменений в Устав Общества.
2. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых внеочередным общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам
Вопрос №1: Внесение изменений в Устав Общества.
Итоги голосования по вопросу №1(число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):за — 497 320; против — 0; воздержался — 0.
Вопрос №2: Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
Итоги голосования по вопросу №2(число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):за — 497 320; против — 0; воздержался — 0.
2.7. Формулировки решений, принятых внеочередным общим собранием акционеров общества по вопросам повестки дня:
Решение по вопросу №1: Внести изменения в Устав Общества, в связи с необходимостью увеличения количества объявленных обыкновенных акций с целью возможности осуществления Обществом дополнительной эмиссии ценных бумаг, а именно:
Абзац второй пункта 7.2.Устава изложить в следующей редакции:
«Предельный размер объявленных обыкновенных акций – 400 000 (четыреста тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая».
Решение по вопросу №2:
Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях:
• Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 400 000 штук;
• Номинальная стоимость дополнительных обыкновенных акций: 1 рубль 00 копеек каждая;
• Способ размещения дополнительных обыкновенных акций: закрытая подписка;
• Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций (потенциальные приобретатели дополнительных акций) и предельное количество акций, подлежащих размещению потенциальным приобретателям:
- ООО «Перспектива» (ИНН 5262366996) - 88 000 штук обыкновенных акций дополнительного выпуска;
- ООО «Инвайс» (ИНН 5260467406) - 88 000 штук обыкновенных акций дополнительного выпуска;
- Гуревич Михаил Игоревич - 22 000 штук обыкновенных акций дополнительного выпуска;
- Гуревич Ольга Анатольевна - 22 000 штук обыкновенных акций дополнительного выпуска;
- Костров Андрей Владимирович - 180 000 штук обыкновенных акций дополнительного выпуска.
• Акционеры эмитента - владельцы обыкновенных акций, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения размещаемых путем закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества на дату составления списка лиц (дату фиксации лиц), имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решения о размещении дополнительных обыкновенных акций;
• Цена размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций: 100 рублей 00 копеек за одну акцию дополнительного выпуска;
• Форма оплаты дополнительных акций: дополнительные обыкновенные акции могут быть оплачены только денежными средствами в валюте РФ.
Иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций в соответствии с законодательством РФ определяются документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.
Изменения в Устав по итогам размещения дополнительных акций внести после государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в соответствии со ст.12 ФЗ «Об акционерных обществах».
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, 1-01-10452-Е дата регистрации выпуска 23.02.1993 г. (основной выпуск); 1-01-10452-Е-001D дата регистрации выпуска 01.10.2007 г. (дополнительный выпуск); 1-01-10452-E-002D дата регистрации выпуска 13.12.2010 г. (дополнительный выпуск).
2.9. Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 38 от 03.02.2023 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ДЗМО"
__________________ Костров А.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 03.02.2023г. М.П.