Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Досчатинский завод медицинского оборудования"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 607033, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, территория Проммикрорайон №19, участок "ДЗМО", здание №1, помещение №001
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201635205
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5247004494
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10452-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5247004494/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.09.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании совета директоров АО «ДЗМО» присутствовали 5 (пять) из пяти членов совета директоров. Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся (100%).
Итоги голосования по вопросу повестки дня: «Избрание Генерального директора Общества».
«ЗА» - 5 (пять) голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержание решения по вопросу повестки дня:
Избрать генеральным директором Общества Кострова Андрея Владимировича, сроком на 5 (пять) лет на основании п. 15.4. Устава Общества.
Поручить Кострову Андрею Владимировичу приступить к исполнению своих должностных обязанностей с 07 октября 2024 года.
Уполномочить председателя Совета директоров Общества Гуревича Михаила Игоревича подписать от имени Общества трудовой договор с генеральным директором.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 сентября 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 242 от 26 сентября 2024 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ДЗМО"
__________________ Костров А.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 27.09.2024г. М.П.