О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Досчатинский завод медицинского оборудования"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 607033, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, территория Проммикрорайон №19, участок "ДЗМО", здание №1, помещение №001
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201635205
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5247004494
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10452-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5247004494/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.05.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров АО «ДЗМО» и определение формы его проведения.
2. Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, для направления заполненных бюллетеней для голосования.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
7. Утверждение формы, текста бюллетеней для голосования, порядка их направления акционерам, определение порядка направления электронных документов номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров эмитента.
8. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества и Ревизионную комиссию общества.
9. Назначение аудиторской организации, включаемой в бюллетень для голосования.
10. О заключении договора с регистратором – АО «Регистратор Интрако», о выполнении им функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
11. О предварительном утверждении годового отчета общества и о рекомендациях общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-10452-Е дата регистрации выпуска 23.02.1993 г. (основной выпуск); 1-01-10452-Е-001D дата регистрации выпуска 07.07.2008 г. (дополнительный выпуск); 1-01-10452-E-002D дата регистрации выпуска 13.04.2012 г. (дополнительный выпуск), 1-01-10452-E-003D дата регистрации выпуска 14.12.2023 г. (дополнительный выпуск).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ДЗМО"
__________________ Костров А.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 17.05.2024г. М.П.