Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Досчатинский завод медицинского оборудования"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 607033, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, территория Проммикрорайон №19, участок "ДЗМО", здание №1, помещение №001
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201635205
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5247004494
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10452-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5247004494/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: на заседании совета директоров АО «ДЗМО» присутствовали 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания (100 %).
Итоги голосования по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня: Об определении цены приобретения и количества, приобретаемых Обществом обыкновенных акций, погашаемых при уменьшении уставного капитала.
«за» - 5 (пять) голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
По второму вопросу повестки дня: Вынесение на решение внеочередного общего собрания акционеров вопроса об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части размещенных обыкновенных акций Общества в целях сокращения их общего количества.
«за» - 5 (пять) голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня: В связи с возможной перспективой уменьшения уставного капитала АО «ДЗМО» путем приобретения и погашения части размещенных обыкновенных акций Общества в целях сокращения их общего количества (в случае принятия такого решения общим собранием акционеров), учитывая размеры чистых активов, экономическое и финансовое состояние Общества, принимая во внимание информацию о выплате обществом дивидендов и убытках предприятия, завершения обществом процедуры эмиссии дополнительных акций в конце 2023 года, анализа состояния отрасли и конъюнктуры рынка, перспектив развития, а также, что регулярных публикаций о цене покупки или цене спроса и цене предложения акций Общества в органах печати не осуществлялось, и, исходя из рыночной стоимости размещенных акций, в соответствии со статьями 29, 72 и 77 ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену приобретения обыкновенных акций Общества, погашаемых при уменьшении уставного капитала, в размере 200 рублей 00 копеек за одн
у обыкновенную акцию.
Количество приобретаемых Обществом обыкновенных акций, погашаемых при уменьшении уставного капитала установить в размере – 199 278 штук.
По второму вопросу повестки дня: Вынести на решение общего собрания акционеров вопрос об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части размещенных обыкновенных акций Общества в целях сокращения их общего количества со следующей формулировкой решения:
«Уменьшить уставный капитал Общества путем приобретения и погашения части размещенных обыкновенных акций Общества в целях сокращения их общего количества на следующих условиях:
•Размер уставного капитала общества: 1 111 406 рублей;
•Количество размещенных обществом обыкновенных акций: 1 111 406 шт.;
•Номинальная стоимость обыкновенных акций: 1 рубль 00 копеек каждая;
•Способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала общества: приобретение обществом части ранее размещенных обыкновенных акций общества и их погашение, уменьшение уставного капитала общества на величину приобретенных и погашенных обыкновенных акций общества;
•Категории (типы) погашаемых акций: акции обыкновенные;
•Количество приобретаемых обществом обыкновенных акций, погашаемых при уменьшении уставного капитала: 199 278 шт.;
•Цена приобретения обществом обыкновенных акций в целях их погашения: 200 рублей 00 копеек за одну обыкновенную акцию;
•Форма оплаты приобретаемых акций: акции могут быть оплачены только денежными средствами в валюте РФ;
•Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений: указанный срок в соответствии с п.4 ст.72 ФЗ «Об акционерных обществах» не может быть менее чем 30 дней, в связи с чем, установить срок для подачи и отзыва заявлений акционерами с 01 апреля 2024 года по 30 апреля 2024 года включительно.
•Срок оплаты приобретаемых в целях погашения акций: не более чем 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва заявлений от акционеров о продаже обществу принадлежащим им акций, то есть не позднее 15 мая 2024 года;
Изменения в Устав об уменьшении уставного капитала по итогам приобретения и погашения части размещенных акций внести после утверждения Советом директоров отчета об итогах погашения акций в соответствии со ст.12 ФЗ «Об акционерных обществах».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 января 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 235 от 22 января 2024 года.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные.
2.6. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-10452-Е дата регистрации выпуска 23.02.1993 г. (основной выпуск); 1-01-10452-Е-001D дата регистрации выпуска 07.07.2008 г. (дополнительный выпуск); 1-01-10452-E-002D дата регистрации выпуска 13.04.2012 г. (дополнительный выпуск), 1-01-10452-E-003D дата регистрации выпуска 14.12.2023 г. (дополнительный выпуск).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ДЗМО"
__________________ Костров А.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 23.01.2024г. М.П.