Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Досчатинский завод медицинского оборудования"
: АО "ДЗМО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 607033, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, территория Проммикрорайон №19, участок "ДЗМО", здание №1, помещение №001
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201635205
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5247004494
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10452-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5247004494/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании совета директоров АО «ДЗМО» присутствовало 5 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания (100%).
Результаты голосования по вопросу повестки дня: о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
Вопрос №1: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Итоги голосования по вопросу №1 (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования): «за» — 5 (пять) голосов; «против» — 0; «воздержался» — 0.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу повестки дня:
Дать согласие на совершение сделки (одобрить сделку), в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению займа в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей генеральному директору АО «ДЗМО» Кострову Андрею Владимировичу с уплатой процентов на сумму займа в размере 2/3 ключевой ставки Центрального банка России, действующей на день возврата суммы займа за период фактического пользования суммой займа, сроком на 3 (три) года. Оформить договор займа с Костровым Андреем Владимировичем. Уполномочить решать вопросы, связанные с оформлением и подписанием договора займа генерального директора АО «ДЗМО» Кострова А.В.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.10.2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 234 от 24.10.2023 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ДЗМО"
__________________ Костров А.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 24.10.2023г. М.П.