Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Досчатинский завод медицинского оборудования"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 607033, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, территория Проммикрорайон №19, участок "ДЗМО", здание №1, помещение №001
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201635205
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5247004494
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10452-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5247004494/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.09.2024
2. Содержание сообщения
• Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
• Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): «О проведении общего собрания участников (акционеров) и о принятых им решениях» опубликовано 03.07.2024 г. в 15:13)
http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=7564879
• Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: в п.2.9. сообщения изменена информация об индивидуальных признаках ценных бумаг эмитента, а именно исключена информация о регистрационных номерах дополнительных выпусков обыкновенных акций, в связи с аннулированием индивидуальных кодов указанных выпусков.
Причина внесения изменений: Получение предписания Банка России.
• Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения годового общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования) — 27.06.2024 г.; почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 607060, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, территория Проммикрорайон № 19, участок «ДЗМО», здание №1, помещение №001.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум общего собрания акционеров эмитента по вопросам № 1-5, № 7 повестки дня составил 93,5935%, кворум общего собрания акционеров эмитента по вопросу № 6 повестки дня составил 76,6281 %. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня годового общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2023 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года.
5. Избрание членов Совета директоров общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Назначение аудиторской организации общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1: Утверждение годового отчета общества за 2023 год.
Итоги голосования по вопросу №1: за — 570 747; против — 0; воздержался — 0;
не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 47.
кворум имелся и составил 93,5935%.
Вопрос №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
Итоги голосования по вопросу № 2: за — 570 747; против — 0; воздержался — 0;
не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 47.
кворум имелся и составил 93,5935%.
Вопрос №3: Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2023 года.
Итоги голосования по вопросу № 3: за — 570 747; против — 0; воздержался — 0;
не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 47.
кворум имелся и составил 93,5935%.
Вопрос №4: Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года.
Итоги голосования по вопросу № 4: за — 570 747; против — 0; воздержался — 0; не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 47.
кворум имелся и составил 93,5935%.
Вопрос №5: Избрание членов Совета директоров общества.
Итоги голосования по вопросу №5 (число голосов, отданных за данного кандидата): Гуревич Ольга Анатольевна: за – 570 747; Гуревич Михаил Игоревич: за – 570 747; Зайцев Вячеслав Константинович: за - 570 747; Костров Андрей Владимирович: за – 570 747; Кутилин Михаил Викторович: за – 570 747; против всех кандидатов -0; воздержался по всем кандидатам – 0; не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 235.
кворум имелся и составил 93,5935%.
Вопрос №6: Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
Итоги голосования по вопросу №6 (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
Максимец Людмила Евгеньевна: за — 128 100; против - 0; воздержался – 0;
не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Рассадина Марина Сергеевна: за — 128 100; против - 0; воздержался – 0;
не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Столбова Татьяна Александровна: за — 128 100; против - 0; воздержался – 0;
не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Харитонова Варвара Александровна: за — 128 100; против – 0; воздержался – 0;
не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
кворум имелся и составил 76,6281%.
Вопрос №7: Назначение аудиторской организации Общества.
Итоги голосования по вопросу №7: за — 570 747; против - 0; воздержался – 0;
не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 47.
кворум имелся и составил 93,5935%.
2.7.Формулировки решений, принятых годовым общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросам повестки дня:
Решение по вопросу №1: Утвердить годовой отчет общества за 2023 год.
Решение по вопросу №2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2023 год.
Решение по вопросу №3: Утвердить распределение прибыли на возмещение понесенных расходов в размере 3 619 704 руб. 16 коп., в том числе:
1. на содержание объектов социальной сферы в размере 451 608 рублей 22 коп.;
2. по списанию неликвидных материалов, выставочных образцов, суточных сверхнорм, визиток в размере 493 118 рублей 62 коп.;
3. по выплатам социального характера в соответствии с коллективным договором (материальная помощь, юбилейные выплаты, благотворительность и т.д.) в размере 2 644 070 рублей 95 коп;
4. списание дебиторской задолженности в размере 3 187 рублей 32 коп;
5. госпошлина, членский взнос в размере 8 450 рублей 00 коп;
6. представительские расходы в размере 2 100 рублей 69 коп;
7. расходы по благоустройству территории в размере 17 168 рублей 36 коп.
Решение по вопросу №4:
Выплатить (объявить) дивиденды по результатам работы общества в 2023 году.
Часть чистой прибыли, полученную по результатам деятельности общества за 2023 год в размере 200 008 983 (двести миллионов восемь тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля 96 копеек направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям общества.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08 июля 2024 года.
Определить размер дивидендов за 2023 год на одну обыкновенную акцию в сумме 210 (двести десять) рублей 26 копеек.
Установить денежную форму выплаты дивидендов в безналичном порядке.
Выплату дивидендов осуществлять в соответствии с п.8 ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах».
Решение по вопросу №5: Избрать в Совет директоров общества следующих лиц: 1. Гуревич Ольга Анатольевна; 2. Гуревич Михаил Игоревич; 3. Зайцев Вячеслав Константинович; 4. Костров Андрей Владимирович; 5. Кутилин Михаил Викторович.
Решение по вопросу №6: Избрать в ревизионную комиссию общества следующих лиц:
1.Максимец Людмила Евгеньевна; 2. Рассадина Марина Сергеевна; 3. Столбова Татьяна Александровна; 4. Харитонова Варвара Александровна.
Решение по вопросу №7: Назначить аудитором АО «ДЗМО» на 2024 год аудиторскую организацию — ООО «Центр налогового консалтинга и аудита» (ОГРН 1155260000378, Член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество», директор Вихрева Н.В.)
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров № 41 от 02.07.2024 г.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10452-Е дата государственной регистрации 23.02.1993 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ДЗМО"
__________________ Костров А.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 13.09.2024г. М.П.