Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Досчатинский завод медицинского оборудования"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 607033, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, территория Проммикрорайон №19, участок "ДЗМО", здание №1, помещение №001
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201635205
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5247004494
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10452-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5247004494/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании совета директоров АО «ДЗМО» присутствовали 5 (пять) из пяти членов совета директоров. Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся (100%).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
•«О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества»:
«за» - 5 (пять) голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
•«О рекомендациях общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, по размеру дивидендов и порядку их выплаты, об определении в решении о выплате (объявлении) дивидендов даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
«за» - 5 (пять) голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросам повестки дня:
2.2.1. Содержание решения по вопросу повестки дня: о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества: «Включить в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании в Совет директоров Общества следующих кандидатов: 1. Гуревича Михаила Игоревича; 2. Гуревич Ольгу Анатольевну; 3. Зайцева Вячеслава Константиновича; 4. Кострова Андрея Владимировича; 5. Кутилина Михаила Викторовича».
2.2.2. Содержание решения по вопросу повестки дня: о рекомендациях общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, по размеру дивидендов и порядку их выплаты, об определении в решении о выплате (объявлении) дивидендов даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение:
• о распределении прибыли на возмещение понесенных расходов в размере 3 619 704 (три миллиона шестьсот девятнадцать тысяч семьсот четыре) рубля 16 копеек, в том числе:
1. на содержание объектов социальной сферы в размере 451 608 рублей 22 коп.;
2. по списанию неликвидных материалов, выставочных образцов, суточных сверхнорм, визиток в размере 493 118 рублей 62 коп.;
3. по выплатам социального характера в соответствии с коллективным договором (материальная помощь, юбилейные выплаты, благотворительность и т.д.) в размере 2 644 070 рублей 95 коп;
4. списание дебиторской задолженности в размере 3 187 рублей 32 коп;
5. госпошлина, членский взнос в размере 8 450 рублей 00 коп;
6. представительские расходы в размере 2 100 рублей 69 коп;
7. расходы по благоустройству территории в размере 17 168 рублей 36 коп.
• о выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы общества в 2023 году в размере 200 008 983 (двести миллионов восемь тысяч девятьсот восемьдесят три) рублей 96 копеек.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08 июля 2024 года.
Определить размер дивидендов за 2023 год на одну обыкновенную акцию в сумме 210 (двести десять) рублей 26 копеек.
Установить денежную форму выплаты дивидендов в безналичном порядке.
Выплату дивидендов осуществлять в соответствии с п.8 ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 239 от 27 мая 2024 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-10452-Е дата регистрации выпуска 23.02.1993 г. (основной выпуск); 1-01-10452-Е-001D дата регистрации выпуска 07.07.2008 г. (дополнительный выпуск); 1-01-10452-E-002D дата регистрации выпуска 13.04.2012 г. (дополнительный выпуск), 1-01-10452-E-003D дата регистрации выпуска 14.12.2023 г. (дополнительный выпуск).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ДЗМО"
__________________ Костров А.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 28.05.2024г. М.П.