Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Досчатинский завод медицинского оборудования"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 607033, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, территория Проммикрорайон №19, участок "ДЗМО", здание №1, помещение №001
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201635205
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5247004494
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10452-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5247004494/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: на заседании совета директоров АО «ДЗМО» присутствовали 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден и составил 100%, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1.Об утверждении Отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций в период: 01.04.2024 – 30.04.2024 года.
«за» - 5 (пять) голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента по вопросу повестки дня: Руководствуясь требованиями Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в целях исполнения решения внеочередного общего собрания акционеров от 22.02.2024 года (протокол от 28.02.2024 № 40) по вопросу «Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части размещенных обыкновенных акций Общества в целях сокращения их общего количества», и на основании предъявленных акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, утвердить Отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций в период: 01.04.2024-30.04.2024 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 мая 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 237 от 03 мая 2024 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-10452-Е дата регистрации выпуска 23.02.1993 г. (основной выпуск); 1-01-10452-Е-001D дата регистрации выпуска 07.07.2008 г. (дополнительный выпуск); 1-01-10452-E-002D дата регистрации выпуска 13.04.2012 г. (дополнительный выпуск), 1-01-10452-E-003D дата регистрации выпуска 14.12.2023 г. (дополнительный выпуск).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ДЗМО"
__________________ Костров А.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 06.05.2024г. М.П.