Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Досчатинский завод медицинского оборудования"
: АО "ДЗМО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 607033, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, территория Проммикрорайон №19, участок "ДЗМО", здание №1, помещение №001
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201635205
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5247004494
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10452-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5247004494/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании совета директоров АО «ДЗМО» присутствовали 5 членов совета директоров. Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется и составил 100%. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: «за» - 5 (пять) голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: «за»- 5 (пять) голосов, «против» -0 (ноль), «воздержался»-0 (ноль).
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросам повестки дня:
по первому вопросу повестки дня: Избрать председателем Совета директоров АО «ДЗМО» Гуревича Михаила Игоревича;
по второму вопросу повестки дня: Избрать секретарем Совета директоров АО «ДЗМО» Максимец Людмилу Евгеньевну.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 июня 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 231 от 08 июня 2023 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ДЗМО"
__________________ Костров А.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 09.06.2023г. М.П.