Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Линдовская птицефабрика- племенной завод"
28.06.2007 16:47


Сообщение о существенном факте

«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Линдовская птицефабрика- племенной завод»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Линдовское»

1.3. Место нахождения эмитента: 606495, Нижегородская облать, Борский район, с. Линда, ул. Северная, д. 39

1.4. ОГРН эмитента: 1025201527053

1.5. ИНН эмитента: 5246000377

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10641-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.prodo.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 15.06.2007 г., Нижегородская область, Борский район, с. Линда, ул. Северная 39, актовый зал АТП ОАО "Линдовское".

2.3. Кворум общего собрания: 89.0350 % от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие в собрании

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 530 239 голосами, что составляет 100.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосов, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосов, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2006 финансового года. Выплата (объявление) дивидендов по итогам 2006 года.

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 530 239 голосами, что составляет 100.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосов, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосов, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 530 239 голосами, что составляет 100.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосов, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосов, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

4. Утверждение внутренних положений Общества в новой редакции.

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 530 239 голосами, что составляет 100.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосов, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосов, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Блинова Ирина Олеговна

«ЗА» - 529 915 кумулятивных голосов

Качалов Сергей Валерьевич

«ЗА» - 529 915 кумулятивных голосов

Маренков Алексей Станиславович

«ЗА» - 529 915 кумулятивных голосов

Перетятько Андрей Иванович

«ЗА» - 529 915 кумулятивных голосов

Шалупенко Владимир Федорович

«ЗА» - 531 535 кумулятивных голосов

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 кумулятивных голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 кумулятивных голосов.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 530 239 голосами, что составляет 100.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосов, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосов, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

7. Утверждение Аудитора Общества.

ЗАО "Аудиторско - консультационная Группа "Развитие Бизнес - Систем" (ЗАО "АКГ "РБС")

«ЗА» - 530 239 голосов (100.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу).

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу).

«Н/Д по кандидатуре» - 0 голосов (0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу).

ООО "Финансовые и бухгалтерские консультанты" (ООО "ФБК")

«ЗА» - 0 голосов (0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу).

«ПРОТИВ» - 530 239 голосов (100.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу).

«Н/Д по кандидатуре» - 0 (0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу).

ЗАО "Аудиторская фирма Центр бухгалтера и аудитора" (ЗАО "ЦБА")

«ЗА» - 0 голосов (0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу).

«ПРОТИВ» - 530 239 голосов (100.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу).

«Н/Д по кандидатуре» - 0 (0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу).

8. Увеличение уставного капитала Общества.

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 530 239 голосами, что составляет 100.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосов, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосов, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

9. Увеличение уставного капитала Общества.

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 530 239 голосами, что составляет 100.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосов, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосов, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

10. Об одобрении сделки (сделок) с заинтересованностью с участием Общества.

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 72 576 голосами, что составляет 52.6382 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосов, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосов, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По вопросу № 1:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2006 год

По вопросу № 2:

1. Прибыль за 2006 год оставить в распоряжении Общества.

2. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2006 год не выплачивать

По вопросу № 3:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По вопросу № 4:

Утвердить внутренние положения Общества в новой редакции: Положение об Общем собрании акционеров Общества, Положение о Совете директоров Общества, Положение о Единоличном исполнительном органе Общества, Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества.

По вопросу № 5:

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1. Блинова Ирина Олеговна

2. Качалов Сергей Валерьевич

3. Маренков Алексей Станиславович

4. Перетятько Андрей Иванович

5. Шалупенко Владимир Федорович

По вопросу № 6:

Избрать ревизором Общества Толмачеву Наталью Алексеевну.

По вопросу № 7:

Утвердить Аудитором Общества ЗАО "Аудиторско - консультационная группа "Развитие бизнес - систем" (ЗАО «АКГ «РБС»).

По вопросу № 8:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в количестве 200 000 (Двести тысяч) штук номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая путем закрытой подписки.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: BREZILON HOLDINGS LIMITED.

Цена размещения дополнительных акций определяется Советом директоров Общества после государственной регистрации дополнительного выпуска акций. Информация о цене размещения дополнительных акций раскрывается Обществом в срок не позднее даты начала размещения дополнительных акций.

Оплата размещаемых дополнительных акций осуществляется в безналичной форме денежными средствами в рублях путем перечисления 100% стоимости приобретаемых дополнительных акций на расчетный счет Общества.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких ценных бумаг.

Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций будут определены решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

По вопросу № 9:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 966 600 000 (Девятьсот шестьдесят шесть миллионов шестьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая путем закрытой подписки только среди акционеров Общества.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

Акционеры Общества имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций, пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества по данным реестра акционеров Общества на дату государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

Цена размещения дополнительных акций определяется Советом директоров Общества после государственной регистрации дополнительного выпуска акций. Информация о цене размещения дополнительных акций раскрывается Обществом в срок не позднее даты начала размещения дополнительных акций.

Оплата размещаемых дополнительных акций осуществляется в безналичной форме денежными средствами в рублях путем перечисления 100% стоимости приобретаемых дополнительных акций на расчетный счет Общества.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких ценных бумаг.

Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций будут определены решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

По вопросу № 10:

На основании пункта 6 статьи 83 ФЗ "Об акционерных обществах" одобрить сделки с заинтересованностью между ОАО "Линдовская птицефабрика - племенной завод" и заинтересованными лицами ООО "ПРОДО Менеджмент", ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани", ООО "ПРОДО", ОАО "Ильиногорское", ООО "Мясокомбинат Тольяттинский", ОАО "Омский Бекон", ОАО "Мясокомбинат Клинский", ОАО "Перспектива", ОАО "Пермский мясокомбинат", ОАО "Ильиногорский завод комбикормов "Изкорм", ООО "Мясокомбинат "Ильиногорское"", ООО "Племсовхоз "Линдовский"", ООО "ППК "Линдовское"", ОАО "Тюменский бройлер", ОАО "Агрофирма "Приазовская", ОАО "Ростовский завод гранулированных комбикормов им. С.Д. Анипкина "Лиман", ОАО "Птицефабрика Пермская", ОАО "Уфимский мясоконсервный комбинат", ОАО "Мясокомбинат Омский", ОАО "Лузинский комбикормовый завод", ОАО "Птицефабрика "Сибирская", ОАО "Птицефабрика Калужская", ООО "Дарья", ООО "Башкирский бекон": займ, поставка, купля-продажа, комиссия, поручение, агентский договор, транспортные, консультационные услуги, а также сделки между ОАО "Линдовская птицефабрика - племенной завод" и АБ "Газпромбанк" (ЗАО), АКБ "Московский деловой Мир", ОАО "Альфа-банк", ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", ОАО Банк "Петрокоммерц", ОАО Банк "Зенит", ЗАО "Международный Московский банк", а также другими кредитными и иными организациями в обеспечение обязательств ООО "ПРОДО Менеджмент", ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани", ООО "ПРОДО", ОАО "Ильиногорское", ООО "Мясокомбинат Тольяттинский", ОАО "Омский Бекон", ОАО "Мясокомбинат Клинский", ОАО "Перспектива", ОАО "Пермский мясокомбинат", ОАО "Ильиногорский завод комбикормов "Изкорм", ООО "Мясокомбинат "Ильиногорское"", ООО "Племсовхоз "Линдовский"", ООО "ППК "Линдовское"", ОАО "Тюменский бройлер", ОАО "Агрофирма "Приазовская", ОАО "Ростовский завод гранулированных комбикормов им. С.Д. Анипкина "Лиман", ОАО "Птицефабрика Пермская", ОАО "Уфимский мясоконсервный комбинат", ОАО "Мясокомбинат Омский", ОАО "Лузинский комбикормовый завод", ОАО "Птицефабрика "Сибирская", ОАО "Птицефабрика Калужская", ООО "Дарья", ООО "Башкирский бекон": поручительство, залог, цена каждой из которых не превышает 200 000 000 (Двести миллионов) долларов США по курсу, установленному ЦБ РФ на дату совершения сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности, с ограничением их общей суммы в размере 1 000 000 000 (Один миллиард) долларов США по курсу, установленному ЦБ РФ на дату совершения сделки».

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 28.06.2007 г.

3. Подпись

3.1. Управляющая организация ООО«ПРОДО Менеджмент»

в лице Директора Нижегородского филиала ООО «ПРОДО Менеджмент» О.А. Дворникова

3.2. Дата «28» июня 2007 г.