Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Линдовская птицефабрика-племенной завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Линдовское"
1.3. Место нахождения эмитента: 606495, Нижегородская область, Борский район, с. Линда, СЕВЕРНАЯ Д 39
1.4. ОГРН эмитента: 1025201527053
1.5. ИНН эмитента: 5246000377
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10641-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://linda.svhnn.ru/
2. Содержание сообщения
Повестка дня:
1. Созыв годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Линдовская птицефабрика – племенной завод».
2. Утверждение условий подготовки и созыва общего собрания акционеров общества.
3. Утверждение повестки дня собрания.
1. О созыве годового общего собрания акционеров акционерного общества "Линдовская птицефабрика – племенной завод" (далее - общество).
Голосовали: «За» – 5 голосов или 100%; «Против» - нет; «Воздержался» – нет.
Постановили: Созвать годовое общее собрание акционеров акционерного общества "Линдовская птицефабрика – племенной завод" "30" июня 2012 г.
2. Утверждение условий подготовки и созыва общего собрания акционеров общества.
Голосовали: «За» – 5 голосов или 100%; «Против» - нет; «Воздержался» – нет.
Постановили: Место проведения собрания: Нижегородская область, город областного значения Бор, с. Линда, ул. Северная, д. 39. Время начала работы собрания: 10 часов 00 минут.
3. Утверждение повестки дня собрания.
Голосовали: «За» – 5 голосов или 100%; «Против» - нет; «Воздержался» – нет.
Постановили: Утвердить повестку дня годового общего собрания общества:
1) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
5) Утверждении аудитора Общества.
Дата составления протокола: 07 июня 2012 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор Виноградов Е.Ю.
3.2. Дата: 07.06.2012