Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Линдовская птицефабрика-племенной завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Линдовское"
1.3. Место нахождения эмитента: 606495, Нижегородская область, Борский район, с. Линда, СЕВЕРНАЯ Д 39
1.4. ОГРН эмитента: 1025201527053
1.5. ИНН эмитента: 5246000377
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10641-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5246000377
2. Содержание сообщения
Открытое Акционерное Общество
«Линдовская птицефабрика – племенной завод»
606495, Россия, Нижегородская обл., Борский район, с. Линда, ул. Северная, 39. тел.: +7 (831) 277 82 00, факс: 277 82 01, сайт: http://Linda.svhnn.ru, е-mail: sekretar@Lindann.ru. ОГРН 1025201527053, ИНН 5246000377,
КПП 524601001, р/сч 40702810400454226596 в Нижегородском филиле ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНК
г. Нижний Новгород БИК 042202799 Кор/сч 30101810500000000799
РЕШЕНИЕ № 30/06/13
Единственного акционера
Открытого акционерного общества
«Линдовская птицефабрика - племенной завод»
Место проведения собрания: 606495, Россия, Нижегородская обл., Борский район, с. Линда, ул. Северная, 39.
Дата проведения собрания: 30.06.2013 г.
Время проведения собрания: 10 часов 00 минут.
Форма проведения собрания: решение единственного акционера.
Вид собрания: годовое собрание.
Единственным акционером ОАО «Линдовское» является Общество с ограниченной ответственностью "Компания" ОГРН 1105263009664 – 100% голосов.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 год;
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2012 финансового года;
3. Избрание членов Совета директоров Общества;
4. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
В соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества единственный акционер Общества – ООО «Компания» в лице директора Гордеева Игоря Леонидовича действующего на основании Устава, РЕШИЛО:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год.
2. Прибыль (убытки) Общества за 2012 год не распределять, дивиденды по результатам работы за 2012 год не выплачивать.
3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
- Луконина Татьяна Владимировна (председатель)
- Виноградов Евгений Юрьевич
- Сальников Алексей Вениаминович
- Терехова Надежда Николаевна
- Шаханова Светлана Игоревна
4. Избрать ревизором общества Курылеву Ольгу Владимировну.
5. Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» ОГРН 1082312000110.
Общество с ограниченной ответственностью
«Компания», в лице директора ________________И.Л. Гордеев
Дата: 30.06.2013 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Виноградов Е.Ю.
3.2. Дата: 02.07.2013г.