Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Линдовская птицефабрика-племенной завод"
02.07.2013 10:19


Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Линдовская птицефабрика-племенной завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Линдовское"

1.3. Место нахождения эмитента: 606495, Нижегородская область, Борский район, с. Линда, СЕВЕРНАЯ Д 39

1.4. ОГРН эмитента: 1025201527053

1.5. ИНН эмитента: 5246000377

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10641-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5246000377

2. Содержание сообщения

Открытое Акционерное Общество

«Линдовская птицефабрика – племенной завод»

606495, Россия, Нижегородская обл., Борский район, с. Линда, ул. Северная, 39. тел.: +7 (831) 277 82 00, факс: 277 82 01, сайт: http://Linda.svhnn.ru, е-mail: sekretar@Lindann.ru. ОГРН 1025201527053, ИНН 5246000377,

КПП 524601001, р/сч 40702810400454226596 в Нижегородском филиле ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНК

г. Нижний Новгород БИК 042202799 Кор/сч 30101810500000000799

РЕШЕНИЕ № 30/06/13

Единственного акционера

Открытого акционерного общества

«Линдовская птицефабрика - племенной завод»

Место проведения собрания: 606495, Россия, Нижегородская обл., Борский район, с. Линда, ул. Северная, 39.

Дата проведения собрания: 30.06.2013 г.

Время проведения собрания: 10 часов 00 минут.

Форма проведения собрания: решение единственного акционера.

Вид собрания: годовое собрание.

Единственным акционером ОАО «Линдовское» является Общество с ограниченной ответственностью "Компания" ОГРН 1105263009664 – 100% голосов.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 год;

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2012 финансового года;

3. Избрание членов Совета директоров Общества;

4. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

В соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества единственный акционер Общества – ООО «Компания» в лице директора Гордеева Игоря Леонидовича действующего на основании Устава, РЕШИЛО:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год.

2. Прибыль (убытки) Общества за 2012 год не распределять, дивиденды по результатам работы за 2012 год не выплачивать.

3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- Луконина Татьяна Владимировна (председатель)

- Виноградов Евгений Юрьевич

- Сальников Алексей Вениаминович

- Терехова Надежда Николаевна

- Шаханова Светлана Игоревна

4. Избрать ревизором общества Курылеву Ольгу Владимировну.

5. Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» ОГРН 1082312000110.

Общество с ограниченной ответственностью

«Компания», в лице директора ________________И.Л. Гордеев

Дата: 30.06.2013 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Виноградов Е.Ю.

3.2. Дата: 02.07.2013г.