Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Линдовская птицефабрика-племенной завод"
01.07.2011 11:14


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Линдовская птицефабрика-племенной завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Линдовское"

1.3. Место нахождения эмитента: 606495, Нижегородская область, Борский район, с. Линда, СЕВЕРНАЯ Д 39

1.4. ОГРН эмитента: 1025201527053

1.5. ИНН эмитента: 5246000377

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10641-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://linda.cvhnn.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: решение единственного участника

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 606495, Россия, Нижегородская обл., Борский район, с. Линда, ул. Северная, 39. 30.06.2011 г.

2.4. Кворум общего собрания.: 100 %

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 год;

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2010 финансового года;

3. Избрание членов Совета директоров Общества;

4. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год.

2. Прибыль (убытки) Общества за 2010 год не распределять, дивиденды по результатам работы за 2010 год не выплачивать.

3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- Луконина Татьяна Владимировна (председатель)

- Виноградов Евгений Юрьевич

- Педченко Андрей Александрович

- Терехова Надежда Николаевна

- Шаханова Светлана Игоревна

4. Избрать ревизором общества Бородаева Михаила Борисовича.

5. Утвердить аудитором Общества Калину Галину Геннадьевну (аттестат № К029741 МФ РФ).

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 30.06.2011 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор ОАО «Линдовское» ____________________________ Е.Ю. Виноградов

3.2. Дата: 30.06.2011 г.