Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Линдовская птицефабрика- племенной завод"
15.07.2009 16:01


Сообщение о существенном факте

"Cведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Линдовская птицефабрика – племенной завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Линдовское"

1.3. Место нахождения эмитента 606495, Нижегородская облать, Борский район, с. Линда, ул. Северная, д. 39

1.4. ОГРН эмитента 1025201527053

1.5. ИНН эмитента 5246000377

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10641-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.prodo.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания:

30 июня 2009, 606495, Нижегородская область, Борский район, с. Линда, ул. Северная 39, аминистративное здание.

2.4. Кворум общего собрания:

Кворум по вопросу №1: 100.0000%

Кворум по вопросу №2: 100.0000%

Кворум по вопросу №3: 100.0000%

Кворум по вопросу №4: 100.0000%

Кворум по вопросу №5: 100.0000%

Кворум по вопросу №6: 100.0000%

Кворум по вопросу №7: 100.0000%

Кворум по вопросу №8: 00.0000%

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания: "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества" голоса распределились следующим образом:

"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 853 908 036 голосами, что составляет 100.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания: "Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года. Выплата (объявление) дивидендов по итогам 2008 года" голоса распределились следующим образом:

"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 853 908 036 голосами, что составляет 100.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания: "Утверждение Устава Общества в новой редакции" голоса распределились следующим образом:

"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 853 908 036 голосами, что составляет 100.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания: "Утверждение внутренних положений Общества в новой редакции" голоса распределились следующим образом:

"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 853 908 036 голосами, что составляет 100.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания: "Избрание членов Совета директоров Общества" кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п Фамилия, имя, отчество

кандидата в члены Совета директоров Общества Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов

1. Муравьев Михаил Михайлович 853 908 036

2. Пелевин Владимир Николаевич 853 908 036

3. Долгов Андрей Викторович 853 908 036

4. Колонин Владимир Геннадьевич 853 908 036

5. Луговский Павел Валентинович 853 908 036

"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 кумулятивных голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 кумулятивных голосов.

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания: "Избрание Ревизора Общества" голоса распределились следующим образом:

№ п/п Фамилия, имя, отчество

кандидата Итоги голосования

ЗА ЗА, % ПРОТИВ ПРОТИВ, % ВОЗДЕРЖАЛСЯ ВОЗДЕРЖАЛСЯ, %

1. Симонова Лариса Викторовна 853 908 036 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания: "Утверждение Аудитора Общества" голоса распределились следующим образом:

№ п/п Наименование

кандидата Итоги голосования

ЗА ЗА, % ПРОТИВ ПРОТИВ, % ВОЗДЕРЖАЛСЯ ВОЗДЕРЖАЛСЯ, %

1 Закрытое акционерное общество "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем" (ЗАО "АКГ "РБС") 853 908 036 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2. Закрытое акционерное общество "Центр бизнес-консалтинга и аудита" (ЗАО "ЦБА") 0 0.0000 853 908 036 100.0000 0 0.0000

3. Закрытое акционерное общество "СВ-Аудит" (ЗАО "СВ-Аудит"). 0 0.0000 853 908 036 100.0000 0 0.0000

4. Общество с ограниченной ответственностью "Коллегия Налоговых Консультантов"

(ООО "КНК–консалтинг") 0 0.0000 853 908 036 100.0000 0 0.0000

5. Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма "Финансы М" (ЗАО "Финансы М") 0 0.0000 853 908 036 100.0000 0 0.0000

6. Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА" (ООО "ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА") 0 0.0000 853 908 036 100.0000 0 0.0000

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Решение по вопросу №1:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2008 год.

2. Решение по вопросу №2:

1. Прибыль за 2008 год оставить в распоряжении Общества.

2. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2008 год не выплачивать.

3. Решение по вопросу №3:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

4. Решение по вопросу №4:

Утвердить внутренние положения Общества в новой редакции: Положение об Общем собрании акционеров Общества, Положение о Совете директоров Общества, Положение о Единоличном исполнительном органе Общества.

5. Решение по вопросу №5:

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1. Муравьев Михаил Михайлович

2. Пелевин Владимир Николаевич

3. Долгов Андрей Викторович

4. Колонин Владимир Геннадьевич

5. Луговский Павел Валентинович

6. Решение по вопросу №6:

Избрать Ревизором Общества Симонову Ларису Викторовну.

7. Решение по вопросу №7:

Утвердить Аудитором Общества Закрытое акционерное общество "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем" (ЗАО "АКГ "РБС").

8. Решение по вопросу №8:

Решение не принято.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 14 июля 2009 г.

3. Подпись

3.1. Управляющая организация ООО "ПРОДО Менеджмент" в лице Директора Нижегородского филиала ООО "ПРОДО Менеджмент" Е.В. Любавичев

(подпись)

3.2. Дата: 15 июля 2009 г. М.П.