Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Линдовская птицефабрика-племенной завод"
02.07.2013 10:20


Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Линдовская птицефабрика-племенной завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Линдовское"

1.3. Место нахождения эмитента: 606495, Нижегородская область, Борский район, с. Линда, СЕВЕРНАЯ Д 39

1.4. ОГРН эмитента: 1025201527053

1.5. ИНН эмитента: 5246000377

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10641-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5246000377

2. Содержание сообщения

Открытое Акционерное Общество

«Линдовская птицефабрика – племенной завод»

606495, Россия, Нижегородская обл., Борский район, с. Линда, ул. Северная, 39. тел.: +7 (831) 277 82 00, факс: 277 82 01, сайт: http://Linda.svhnn.ru, е-mail: sekretar@Lindann.ru. ОГРН 1025201527053, ИНН 5246000377, КПП 524601001,

р/сч 40702810400454226596 в Нижегородском филиле ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНК

г. Нижний Новгород БИК 042202799 Кор/сч 30101810500000000799

ПРОТОКОЛ № 07/06/13

заседания Совета директоров

Открытого акционерного общества

«Линдовская птицефабрика - племенной завод»

Место проведения заседания: г. Нижний Новгород

Дата проведения заседания: 07 июня 2013 г.

Время проведения заседания: с 10.00 до 12.00

Форма проведения заседания: совместное присутствие на заседании членов Совета директоров

Общее число членов Совета директоров: 5 человек.

Присутствовали 5 человек: Терехова Надежда Николаевна, Виноградов Евгений Юрьевич, Шаханова Светлана Игоревна, Луконина Татьяна Владимировна, Педченко Андрей Александрович – 100% голосов.

Кворум заседания для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание правомочно.

Председатель Совета директоров – Луконина Татьяна Владимировна.

Повестка дня:

1. Созыв годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Линдовская птицефабрика – племенной завод».

2. Утверждение условий подготовки и созыва общего собрания акционеров общества.

3. Утверждение повестки дня собрания.

1. О созыве годового общего собрания акционеров акционерного общества "Линдовская птицефабрика – племенной завод" (далее - общество).

Голосовали: «За» – 5 голосов или 100%; «Против» - нет; «Воздержался» – нет.

Постановили: Созвать годовое общее собрание акционеров акционерного общества "Линдовская птицефабрика – племенной завод" "30" июня 2013 г.

2. Утверждение условий подготовки и созыва общего собрания акционеров общества.

Голосовали: «За» – 5 голосов или 100%; «Против» - нет; «Воздержался» – нет.

Постановили: Место проведения собрания: Нижегородская область, город областного значения Бор, с. Линда, ул. Северная, д. 39. Время начала работы собрания: 10 часов 00 минут.

3. Утверждение повестки дня собрания.

Голосовали: «За» – 5 голосов или 100%; «Против» - нет; «Воздержался» – нет.

Постановили: Утвердить повестку дня годового общего собрания общества:

1) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.

3) Избрание членов Совета директоров Общества.

4) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

5) Утверждении аудитора Общества.

Дата составления протокола: 07 июня 2013 года

Председатель Совета директоров ___________________________ Т.В. Луконина

Секретарь Совета директоров ___________________________ С.И. Шаханова

С протоколом ознакомлен

Директор ОАО «Линдовское»: ___________________________ Е.Ю. Виноградов

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Виноградов Е.Ю.

3.2. Дата: 02.07.2013г.