Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Линдовская птицефабрика-племенной завод"
10.06.2015 08:40


Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Линдовская птицефабрика-племенной завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Линдовское"

1.3. Место нахождения эмитента: 606495, Нижегородская область, Борский район, с. Линда, СЕВЕРНАЯ Д 39

1.4. ОГРН эмитента: 1025201527053

1.5. ИНН эмитента: 5246000377

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10641-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5246000377

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров: 09 июня 2015 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 09 июня 2015 г. № 090615

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:

2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров (ОСА) Общества в форме Решения единственного акционера.

2.3.2. Определить дату и место проведения ОСА – 30 июня 2015 г. по адресу: Нижегородская область, город областного значения Бор, с. Линда, ул. Северная, д. 39.

2.3.3. Определить время проведения ОСА: "10" час "00" минут 30 июня 2015 г.

2.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

2.4.1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

2.4.2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.

2.4.3. Избрание членов Совета директоров Общества.

2.4.4. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

2.4.5. Утверждение аудитора Общества.

3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – Информация не указывается, т.е. решение принимается единственным акционером.

4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – не применимо при единственном акционере.

5. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться - с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров: Информация не указывается, т.е. единственный акционер знакомится с информацией самостоятельно.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор Е.Ю. Виноградов

3.2. Дата: 10.06.2015 г.