Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Линдовская птицефабрика- племенной завод"
10.07.2008 19:23


Сообщение о существенном факте

“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Линдовская птицефабрика – племенной завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Линдовское"

1.3. Место нахождения эмитента 606495, Нижегородская облать, Борский район, с. Линда, ул. Северная, д. 39

1.4. ОГРН эмитента 1025201527053

1.5. ИНН эмитента 5246000377

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10641-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.prodo.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24.06.2008, 606495, Нижегородская область, Борский район, с. Линда, ул. Северная 39, актовый зал АТП ОАО "Линдовское"

2.4. Кворум общего собрания:

Кворум по вопросу №1: 99.9893 %.

Кворум по вопросу №2: 99.9893 %.

Кворум по вопросу №3: 99.9893 %.

Кворум по вопросу №4: 99.9893 %.

Кворум по вопросу №5: 99.9893 %.

Кворум по вопросу №6: 99.9893 %.

Кворум по вопросу №7: 99.9215 %.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 853 816 854 голосами, что составляет 100.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосов, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосов, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Вопрос № 2: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2007 финансового года. Выплата (объявление) дивидендов по итогам 2007 года.

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 853 816 854 голосами, что составляет 100.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавших в совокупности 0 голосов, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавших в совокупности 0 голосов, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Вопрос № 3: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 853 816 854 голосами, что составляет 100.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосов, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосов, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Вопрос № 4: Избрание членов Совета директоров Общества.

№ п/п Фамилия, имя, отчество

кандидата в члены Совета директоров Общества Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов

1. Минин Владимир Николаевич 853 816 756

2. Комарова Светлана Романовна 853 816 756

3. Маренков Алексей Станиславович 853 816 756

4. Перетятько Андрей Иванович 853 817 011

5. Шалупенко Владимир Федорович 853 816 756

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 кумулятивных голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 кумулятивных голосов.

Вопрос № 5: Избрание Ревизора Общества.

№ п/п Фамилия, имя, отчество

кандидата Итоги голосования

ЗА ЗА, % ПРОТИВ ПРОТИВ, % ВОЗДЕРЖАЛСЯ ВОЗДЕРЖАЛСЯ, %

1. Толмачева Наталья Алексеевна 853 816 756 99.99999 0 0.0000 0 0.0000

Вопрос № 6: Утверждение Аудитора Общества.

№ п/п Наименование

кандидата Итоги голосования

ЗА ЗА, % ПРОТИВ ПРОТИВ, % ВОЗДЕРЖАЛСЯ ВОЗДЕРЖАЛСЯ, %

1. Закрытое акционерное общество "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем" (ЗАО "АКГ "РБС") 853 816 854 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2. Закрытое акционерное общество "Центр бизнес-консалтинга и аудита" (ЗАО "ЦБА") 0 0.0000 853 816 854 100.0000 0 0.0000

3. Закрытое акционерное общество "СВ-Аудит" (ЗАО "СВ-Аудит") 0 0.0000 853 816 756 99.99999 0 0.0000

Вопрос № 7: Об одобрении сделки (сделок) с заинтересованностью с участием Общества.

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 116 064 098 голосами, что составляет 99.9215 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосов, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосов, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Принятое решение по вопросу №1 повестки:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2007 год.

Принятое решение по вопросу №2 повестки:

1. Прибыль за 2007 год оставить в распоряжении Общества.

2. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2007 год не выплачивать.

Принятое решение по вопросу №3 повестки:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Принятое решение по вопросу №4 повестки:

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1.Минин Владимир Николаевич

2.Комарова Светлана Романовна

3.Маренков Алексей Станиславович

4.Перетятько Андрей Иванович

5.Шалупенко Владимир Федорович

Принятое решение по вопросу №5 повестки:

Избрать Ревизором Общества Толмачеву Наталью Алексеевну.

Принятое решение по вопросу №6 повестки:

Утвердить Аудитором Общества Закрытое акционерное общество "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем" (ЗАО "АКГ "РБС").

Принятое решение по вопросу №7 повестки:

На основании пункта 6 статьи 83 ФЗ "Об акционерных обществах" одобрить заключение Открытым акционерным обществом "Линдовская птицефабрика – племенной завод" (далее – Общество) в будущем в процессе осуществления им его обычной хозяйственной деятельности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

- с любым из нижеуказанных заинтересованных лиц: ООО "ПРОДО Менеджмент", ООО "ПРОДО ДК", ООО "ПРОДО", ООО "Бройлер Дон", ОАО "Ивановский бройлер", ОАО "Птицефабрика имени 50-летия СССР", ОАО "Птицефабрика "Калининская", ОАО "Ильиногорское", ОАО "УМКК", ООО "Мясокомбинат "Тольяттинский", ОАО "Пермский мясокомбинат", ОАО "Калачинский мясокомбинат", ОАО "Дивеевский мясокомбинат", ОАО "ОБ", ОАО "Изкорм", ООО "МК "Ильиногорское", ООО "Племсовхоз "Линдовский", ООО "ППК "Линдовское", ОАО "Тюменский бройлер", ОАО "АФ "Приазовская", ОАО "Лиман", ОАО "Птицефабрика Пермская", ОАО "Мясокомбинат Клинский", ОАО "МО", ОАО "ЛКЗ", ОАО "Птицефабрика "Сибирская", ОАО "Птицефабрика Калужская", ООО "Дарья", ООО "Башкирский бекон", в том числе, но не ограничиваясь: договоров купли-продажи, мены, займа, аренды, подряда, возмездного оказания услуг, перевозки, хранения, поручения, комиссии, агентских договоров,

- сделок поручительства и залога с ГПБ (ОАО), ОАО "МДМ-Банк", ОАО "Альфа-банк", ЗАО "Райффайзенбанк", ОАО Банк "Петрокоммерц", Сбербанк России ОАО, ЗАО ЮниКредит Банк, а также другими кредитными и иными организациями в обеспечение обязательств любого из нижеуказанных заинтересованных лиц: ООО "ПРОДО Менеджмент", ООО "ПРОДО ДК", ООО "ПРОДО", ООО "Бройлер Дон", ОАО "Ивановский бройлер", ОАО "Птицефабрика имени 50-летия СССР", ОАО "Птицефабрика "Калининская", ОАО "Ильиногорское", ОАО "УМКК", ООО "Мясокомбинат "Тольяттинский", ОАО "Пермский мясокомбинат", ОАО "Калачинский мясокомбинат", ОАО "Дивеевский мясокомбинат", ОАО "ОБ", ОАО "Изкорм", ООО "МК "Ильиногорское", ООО "Племсовхоз "Линдовский", ООО "ППК "Линдовское", ОАО "Тюменский бройлер", ОАО "АФ "Приазовская", ОАО "Лиман", ОАО "Птицефабрика Пермская", ОАО "Мясокомбинат Клинский", ОАО "МО", ОАО "ЛКЗ", ОАО "Птицефабрика "Сибирская", ОАО "Птицефабрика Калужская", ООО "Дарья", ООО "Башкирский бекон".

В случае заключения указанные сделки должны соответствовать следующим условиям:

- сумма каждой отдельной сделки (цена каждой отдельной сделки) не должна превышать 200 000 000 (Двести миллионов) долларов США по курсу, установленному ЦБ РФ на дату совершения сделки,

- предельная общая сумма, на которую Обществом могут быть совершены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, с вышеуказанными лицами не должна превышать 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) долларов США по курсу, установленному ЦБ РФ на дату совершения каждой из сделок.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 09.07.2008 г.

3. Подпись

3.1. Управляющая организация ООО "ПРОДО Менеджмент" в лице Директора Нижегородского филиала ООО "ПРОДО Менеджмент" Любавичев Е.В.

(подпись)

3.2. Дата “ 10 ” июля 20 08 г. М.П.