Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Линдовская птицефабрика- племенной завод"
21.04.2009 11:56


Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Линдовская птицефабрика – племенной завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Линдовское"

1.3. Место нахождения эмитента 606495, Нижегородская область, Борский район, с. Линда, ул. Северная, д. 39

1.4. ОГРН эмитента 1025201527053

1.5. ИНН эмитента 5246000377

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10641-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.prodo.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 20.04.2009 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: 21.04.2009 г., №04/21.

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:

- Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (ВОСА).

- Определить дату и место проведения ВОСА – 28 мая 2009 г. по адресу: 606495, Нижегородская область, Борский район, с. Линда, ул. Северная, д. 39, актовый зал АТП ОАО "Линдовское".

- Определить время проведения ВОСА:

Начало регистрации участников ВОСА: "09" час "00" минут 28 мая 2009 г.

Начало проведения ВОСА: "10" час "00" минут 28 мая 2009 г.

- Утвердить следующую повестку дня ВОСА Общества:

1. Принятие решения о предоставлении Обществом в залог Дзержинскому отделению №4342 Сбербанка России товара в обороте, принадлежащего Обществу, балансовой стоимостью не более 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) руб. оценке и на условиях Сбербанка России и поручительство Общества на условиях Сбербанка России в качестве обеспечения обязательств по пролонгации срока возврата кредита по Кредитному договору №4523980 от 19.03.08 г., заключенному между ООО "МК "Ильиногорское" и Дзержинским отделением №4342 Сбербанка России, с остатком задолженности 14 600 000 (Четырнадцать миллионов шестьсот тысяч) руб. на срок 180 дней по ставке не более 22 (Двадцать два) процента годовых.

2. Принятие решения о предоставлении Обществом в залог Дзержинскому отделению №4342 Сбербанка России товара в обороте, принадлежащего Обществу, балансовой стоимостью не более 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) руб. по оценке и на условиях Сбербанка России и поручительство Общества на условиях Сбербанка России в качестве обеспечения обязательств по пролонгации срока возврата кредита по Кредитному договору №4523981 от 20.03.08 г., заключенному между ООО "МК "Ильиногорское" и Дзержинским отделением №4342 Сбербанка России, с остатком задолженности 14 600 000 (Четырнадцать миллионов шестьсот тысяч) руб. на срок 180 дней по ставке не более 22 (Двадцать два) процента годовых.

3. Принятие решения о предоставлении Обществом в залог Дзержинскому отделению №4342 Сбербанка России товара в обороте, принадлежащего Обществу, балансовой стоимостью не более 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) руб. по оценке и на условиях Сбербанка России и поручительство Общества на условиях Сбербанка России в качестве обеспечения обязательств по пролонгации срока возврата кредита по Кредитному договору №4523982 от 21.03.08 г., заключенному между ООО "МК "Ильиногорское" и Дзержинским отделением №4342 Сбербанка России, с остатком задолженности 13 650 000 (Тринадцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) руб. на срок 180 дней по ставке не более 22 (Двадцать два) процента годовых.

4. Принятие решения о предоставлении Обществом в залог Дзержинскому отделению №4342 Сбербанка России товара в обороте, принадлежащего Обществу, балансовой стоимостью не более 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) руб. по оценке и на условиях Сбербанка России и поручительство Общества на условиях Сбербанка России в качестве обеспечения обязательств по пролонгации срока возврата кредита по Кредитному договору №4523983 от 24.03.08 г., заключенному между ООО "МК "Ильиногорское" и Дзержинским отделением №4342 Сбербанка России, с остатком задолженности 12 900 000 (Двенадцать миллионов девятьсот тысяч) руб. на срок 180 дней по ставке не более 22 (Двадцать два) процента годовых.

5. Принятие решения о предоставлении Обществом в залог Дзержинскому отделению №4342 Сбербанка России товара в обороте, принадлежащего Обществу, балансовой стоимостью не более 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) руб. по оценке и на условиях Сбербанка России и поручительство Общества на условиях Сбербанка России в качестве обеспечения обязательств по пролонгации срока возврата кредита по Кредитному договору №4523984 от 25.03.08 г., заключенному между ООО "МК "Ильиногорское" и Дзержинским отделением №4342 Сбербанка России, с остатком задолженности 13 000 000 (Тринадцать миллионов) руб. на срок 180 дней по ставке не более 22 (Двадцать два) процента годовых.

6. Принятие решения о предоставлении Обществом Дзержинскому отделению №4342 Сбербанка России поручительства Общества на условиях Сбербанка России в качестве обеспечения обязательств по договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии.

3. Подпись

3.1. Управляющая организация ООО "ПРОДО Менеджмент" в лице Директора Нижегородского филиала ООО "ПРОДО Менеджмент" Е.В. Любавичев

(подпись)

3.2. Дата " 21 " апреля 20 09 г. М.П.