Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Лакша"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 607628, Нижегородская обл., Богородский район, с. Лакша, ул. Центральная

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201453716

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5245001988

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11335-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21407

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.04.2023

2. Содержание сообщения

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента Акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-11335-E Дата государственной регистрации – 26.07.1996

Место проведения заседания: Нижегородская обл., Богородский муниципальный округ, с. Лакша,

ул. Центральная, д. 14 здание конторы

Дата и время проведения заседания: 9-00 06 апреля 2023 года.

Состав Совета директоров: 5 человек

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- Фирсов Н.А. - Председатель совета директоров

- Скобликов А.В.

- Фирсова Н.М.

- Скобликова Л.В.

- Грачев Д.Д.

Никишина А.А. - Секретарь Совета директоров

Кворум в наличии; заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Созыв общего собрания акционеров и определение формы его проведения.

2. Определение даты проведения общего собрания акционеров.

3. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров.

4. Определение формы и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

5.Утверждение списка кандидатов в члены Совета директоров общества.

6. Утверждение списка кандидатов в ревизионную комиссию общества.

7. Утверждение кандидатуры аудиторской организации общества.

8. Предварительное утверждение годового отчета.

9. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

10.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, а также порядка предоставления акционерам бюллетеней для голосования.

11.Утверждение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

12. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерами при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

13. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2022 финансового года.

Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним.

1. Председательствующий предложил: созвать годовое собрание акционеров ОАО «Лакша» в форме заочного голосования.

Результаты голосования:

за - 5

против - нет

воздержались - нет

2. Председательствующий предложил: определить дату проведения годового общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 12 мая 2023 года.

Результаты голосования:

за - 5

против - нет

воздержались - нет

3. Председательствующий предложил: утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 17 апреля 2023 года.

Результаты голосования:

за - 5

против - нет

воздержались - нет

4. Председательствующий предложил: определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания, направить сообщение заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров. Также предложил утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 1).

Результаты голосования:

за - 5

против - нет

воздержались - нет

5. Председательствующий предложил: включить в список кандидатов в члены Совета директоров следующих лиц (письменное согласие каждого из кандидатов на избрание имеется):

Фирсова Николая Алексеевича

Скобликова Андрея Викторовича

Фирсову Нину Михайловну

Скобликову Ларису Вениаминовну

Грачева Дмитрия Дмитриевича

Результаты голосования:

за - 5

против - нет

воздержались - нет

6. Председательствующий предложил: включить в список кандидатов в Ревизионную комиссию общества следующих лиц (письменное согласие каждого из кандидатов на избрание имеется):

Шадрину Марину Александровну

Никишину Елену Юрьевну

Плющеву Людмилу Юрьевну

Результаты голосования:

за - 5

против - нет

воздержались - нет

7. Председательствующий предложил: утвердить кандидатуру аудиторской организации общества – ООО "Аудиторская фирма "МИАЛаудит"

Результаты голосования:

за - 5

против - нет

воздержались - нет

8. Председательствующий предложил: утвердить предварительно годовой отчет общества и вынести его на рассмотрение и утверждение годового общего собрания акционеров.

Результаты голосования:

за - 5

против - нет

воздержались - нет

9. Председательствующим вынесена на голосование следующая повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание членов Совета директоров общества.

2. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

3. Назначение аудиторской организации общества.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 г.

5. Распределение прибыли и убытков, в том числе выплата дивидендов по итогам финансового года.

Результаты голосования:

за - 5

против - нет

воздержались - нет

10. Председательствующий предложил: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение № 2), а также следующий порядок предоставления акционерам бюллетеней для голосования: в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания, бюллетень выдается под роспись, или направляется заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Результаты голосования:

за - 5

против - нет

воздержались - нет

11. Председательствующий предложил: утвердить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 607628, Нижегородская область, Богородский муниципальный округ, с. Лакша, ул. Центральная, д. 14

12. Председательствующий предложил определить перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества , а также определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами) к собранию:

материалы предоставляются лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по адресу: Нижегородская обл., Богородский муниципальный округ с. Лакша ул. Центральная, д 14. С 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., начиная с «22» апреля 2023 года.

Результаты голосования:

за - 5

против - нет

воздержались - нет

13. Председательствующий предложил рекомендовать общему собранию акционеров Общества прибыль, полученную за 2022 год направить на развитие производства, дивиденды не выплачивать.

Результаты голосования:

за - 5

против - нет

воздержались - нет

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Лакша» в форме заочного голосования.

2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 12 мая 2023 года.

3. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 17 апреля 2023 года.

4. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания, направить сообщение заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров. Также предложил утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров .

5. Включить в список кандидатов в члены Совета директоров следующих лиц (письменное согласие каждого из кандидатов на избрание имеется):

Фирсова Николая Алексеевича

Скобликова Андрея Викторовича

Фирсову Нину Михайловну

Скобликову Ларису Вениаминовну

Грачева Дмитрия Дмитриевича

6. Включить в список кандидатов в Ревизионную комиссию общества следующих лиц (письменное согласие каждого из кандидатов на избрание имеется):

Шадрину Марину Александровну

Никишину Елену Юрьевну

Плющеву Людмилу Юрьевну

7. Утвердить кандидатуру аудиторской организации общества – ООО "Аудиторская фирма "МИАЛаудит"

8 Утвердить предварительно годовой отчет общества и вынести его на рассмотрение и утверждение годового общего собрания акционеров.

9. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание членов Совета директоров общества.

2. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

3. Назначение аудиторской организации общества.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 г.

5. Распределение прибыли и убытков, в том числе выплата дивидендов по итогам финансового года.

10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров, а также следующий порядок предоставления акционерам бюллетеней для голосования: в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания, бюллетень выдается под роспись, или направляется заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

11. Утвердить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 607628, Нижегородская область, Богородский муниципальный округ, с. Лакша, ул. Центральная, д. 14

12. Определить перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение № 3), а также определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами) к собранию:

материалы предоставляются лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по адресу: Нижегородская обл., Богородский муниципальный округ , с. Лакша ул. Центральная.д 14. С 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., начиная с «22» апреля 2023 года.

13. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества прибыль, полученную за 2022 год направить на развитие производства, дивиденды не выплачивать.

Дата проведения заседания совета директоров ОАО "Лакша" - 06.04.2023г.

Дата составления и номер протокола: Протокол № 1, дата составления 06.04.2023 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Скобликов

3.2. Дата 06.04.2023г.